国务院期货监督管理机构审批。 未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。 第七条期货 和资料，可以予以封存； （六）查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户； （七）在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行 ...
//www.110.com/ziliao/article-583554.html -了解详情
与海外可疑IP地址发生联系的国内IP地址，通过对国内IP地址用户的信箱、银行账户、电话等信息的进一步分析，就可以发现其中的异像。[19]数据挖掘技术 匿名状态不受国家机关的影响与破坏。侦查机关无视公民同意与否的意愿，将其个人信息纳入庞大的信息数据库之中，信息搜集与贮存在事实上具有一定的强制性，有着侵犯 ...
//www.110.com/ziliao/article-347777.html -了解详情
公安机关发现犯罪嫌疑人的同时需要马上冻结、扣押其全部资产。当前的做法是只有司法机关提供出相应的账号，金融机构才予以协助，对嫌疑人的隐匿资产无力查封。尽管我国已经实行了银行账户实名制，但是仍需要个人账户单一制配合建立起信用制度，即每个人只能选择一家银行开办一个账户对其全部资产 ...
//www.110.com/ziliao/article-282589.html -了解详情
公安机关发现犯罪嫌疑人的同时需要马上冻结、扣押其全部资产。当前的做法是只有司法机关提供出相应的账号，金融机构才予以协助，对嫌疑人的隐匿资产无力查封。尽管我国已经实行了银行账户实名制，但是仍需要个人账户单一制配合建立起信用制度，即每个人只能选择一家银行开办一个账户对其全部资产 ...
//www.110.com/ziliao/article-282572.html -了解详情
交易所，由国务院期货监督管理机构审批。 未经国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。 第七条期货交易所 和资料，可以予以封存； （六）查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户； （七）在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行 ...
//www.110.com/ziliao/article-269295.html -了解详情
义务，张某遂申请法院强制执行。于是，法院向银行下达协助扣划个人存款通知书，内容为：你行应每月从王某代发工资账户中提取1000元人民币金额至法院账户，直至 。就本案而言，某乳业公司某一个月向王某是否发放工资、发放多少，或者现金发放，银行均无权决定；代发工资账户未被冻结，而银行已实现通存通兑、网上银行业务 ...
//www.110.com/ziliao/article-170165.html -了解详情
贷款诈骗罪。而目前的贷款诈骗很多是以单位作为借款主体，单位犯罪数额总体来看也比个人诈骗要大得多，且诈骗成功率更高，给金融机构带来损失更大，社会危害性更 该账户，客户通过转账或者提现，挥霍掉了30万元，案发时剩下70万元仍在客户的银行账户中。这种情况诈骗所得应认定为100万元而不是30万元。当然，银行在 ...
//www.110.com/ziliao/article-136703.html -了解详情
【正文】 目前我国商业信用程度较低、社会信用体系尚未完全建立，不少企业和个人缺乏诚信，采取各种手段隐匿转移财产逃债、赖债，被执行人难找、财产难查 其他组织所有的不动产和依法应当登记的动产进行准确全面的登记，严格管理企业的银行账户，防止一个企业多头开户的现象。完善信用交易体系和财产登记制度有助于法院在 ...
//www.110.com/ziliao/article-300170.html -了解详情
诉讼程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归中国银行。再如，云南红塔集团的前任总经理储时键，利用新加坡一个商人为其提供银行账户，将本企业所设 走私所得赃款通过各种途径或者清洗至香港用作另一次的走私资本，或者是清洗后用于个人的挥霍消费。如果没有一个清洗走私赃款的畅通渠道，他们的走私活动是不可能持续 ...
//www.110.com/ziliao/article-263427.html -了解详情
诉讼程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归中国银行。再如，云南红塔集团的前任总经理储时键，利用新加坡一个商人为其提供银行账户，将本企业所设 走私所得赃款通过各种途径或者清洗至香港用作另一次的走私资本，或者是清洗后用于个人的挥霍消费。如果没有一个清洗走私赃款的畅通渠道，他们的走私活动是不可能持续 ...
//www.110.com/ziliao/article-223272.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务