二）未经批准购买商业银行股份总额百分之五以上的； （三）将单位的资金以个人名义开立账户存储的。 第八十条 商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关 为存款人保密的原则。 对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。 第三十条 对单位存款，商业银行 ...
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介入 制止、预防证券违法发生是证券执法的主要目的之一，由于证券违法行为具有资金转移快、调查取证难等特点，这便要求证券执法必须有效、及时。 但是 救济的机会，如根据2005年最高人民法院关于《证券监督管理机构申请人民法院冻结资金账户、证券账户的若干规定》，法院应当以裁定方式作出，申请人对人民法院不予受理 ...
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规则。 中国工商银行个人网上银行交易规则 第一条 交易资格 拥有中国工商银行理财金账户、牡丹灵通卡、牡丹信用卡或牡丹贷记卡的客户，在我行营业网点注册网上 标准缴纳相应服务项目的费用。 第七条 交易风险提示 为保障客户信息资料和资金安全，客户应避免在公共场所使用个人网上银行，妥善保管并经常更换登录密码、 ...
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下线。股东每天将虚构的交易走势、行情发给下级代理商,代理商据此进行非法交易,诈骗投资人资金。1 个代理商往往对应多个不同的非法交易平台。 业务员往往通过股票 QQ 群， K 线图，并在这一环节做手脚，是否在客户盈利时收到上级指令后冻结客户账户,使其买入之后不能正常卖出,然后再由其他操盘手将价格反向拉 ...
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交易，没有会员资格的人或公司必须在期货经纪公司签订期货经纪合同、开立资金结算账户，委托期货经纪公司以经纪公司的名义进行期货合约的买卖，并以自己的 此类保证金应该首先区分被执行人是否持仓，如果没有持仓，就可以采取强制措施，冻结、划拨保证金。如果被执行人有持仓，就要慎重处理。因为该保证金对于期货交易具有 ...
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对其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称登记结算上海分公司）结算备付金账户的调查，发现其有余额人民币4.2亿余元，但其中客户结算备付金和自营结算 才予以协助执行。其间，为了保证执行程序的公正，法院书面通知了B证券公司上述冻结资金的情况，责令B证券公司在指定期限内对客户和自营结算备付金进行分户 ...
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代理合同》，合同约定原告委托金信信托对其财产进行投资管理：原告将330万元资金委托金信信托代为管理和运用，运用范围是上海、深圳证券交易所上市流通的国债； 将330万元存入资金账户，并于3月1日买入04国债33990股。同年12月30日，原告到该营业部拟卖出该国债时被告知原告证券账户已经冻结，无法交易 ...
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公司对该只质押股票全部进行标记。 第五条 上市公司依照相关规定披露股票被冻结的情况时，应当如实披露人民法院案件债权额及执行费用、已在系统中被标记股票 等另有规定的除外。人民法院将债务人在证券公司开立的资金账户在质押债权、案件债权额及执行费用总额范围内进行冻结后，应当及时书面通知证券登记结算机构或者证券 ...
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）该账户内资金已经移交给案外人实际控制或者占有；（4）该账户有别于出质人非保证金业务的日常结算账户。7.案外人以其对查封、冻结或者强制执行的 27.被执行人对建设工程建设方（发包人）享有的到期或者未到期工程款债权，执行法院可以依法冻结。建设方（发包人）因此提出执行异议的，适用《民事诉讼法》第二百二十五 ...
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）该账户内资金已经移交给案外人实际控制或者占有；（4）该账户有别于出质人非保证金业务的日常结算账户。7.案外人以其对查封、冻结或者强制执行的 27.被执行人对建设工程建设方（发包人）享有的到期或者未到期工程款债权，执行法院可以依法冻结。建设方（发包人）因此提出执行异议的，适用《民事诉讼法》第二百二十五 ...
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