数额较大的行为。根据刑法第196条及2009年两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，其具体表现形式为： 1．使用伪造的 眼闭一只眼。 5．被害人风险防范意识薄弱。信用卡持卡人风险防范意识薄弱与信用卡诈骗罪的发生有一定的关系，同时部分银行工作人员缺乏责任意识，在处理客户资料时 ...
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数额较大的行为。根据刑法第196条及2009年两高《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，其具体表现形式为： 1．使用伪造的 眼闭一只眼。 5．被害人风险防范意识薄弱。信用卡持卡人风险防范意识薄弱与信用卡诈骗罪的发生有一定的关系，同时部分银行工作人员缺乏责任意识，在处理客户资料时 ...
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和间接持有房产 辩方提供小王总微信聊天记录作证据 刑事案件实践中证据要求未必真的高过民商事案件证据证明要求！ 一审辩护核心发小要有物，才能被 以其他方法诈骗贷款的。 幻灯片14 8、论证小王总不构成骗取贷款罪 因为贷款诈骗罪存疑，要堵住骗取贷款罪后路，专攻客观方面---金融机构没有损失：有担保公司担保 ...
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有认识。对于司法实践中利用电信网络技术，诱骗掺杂秘密窃取非法占有他人财物的案件，应着重审查被害人是否自愿处分财产。当被害人没有自愿交付财产，财产是基于秘密 条规定的其他严重情节，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。 1、行为人实际骗得财物为既遂 两高一部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 ...
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150万元以上，单位贷款诈骗数额在750万元以上为数额特别巨大。 十三、集资诈骗罪(刑法第192条)【2】【22】 (一)个人集资诈骗数额在10万元以上， 查处犯罪行为因取证困难而撤销刑事案件的； 6.非法获利人民币1万元以上的； 7.其他情节严重的情形。 四十五、信用卡诈骗罪(刑法第196条)【2】 ...
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这种利用平台系统漏洞大量获取优惠券并使用的行为如本次拼多多BUG事件，可能涉嫌诈骗罪，若羊毛党利用系统漏洞以刷单的虚假交易获得平台提供立减金额或对 公民个人信息数量多少至关重要。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条规定：非法获取、出售或者提供公民 ...
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的数额较大与数额巨大、数额特别巨大。（二）同时，该解释还细化了诈骗罪其他严重情节、其他特别严重情节的细化规定。解释规定：诈骗公私财物达到上述规定 法律若干问题的解释》，下发了《关于我省办理诈骗刑事案件执行具体数额标准的通知》，规定了云南省处理诈骗罪量刑的数额档次问题。云南省高级人民法院于2013年8月 ...
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时应定性为诈骗罪，如盗窃、抢劫、抢夺或敲诈勒索获得真实有效金融凭证后使用获财如何定性？2013年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律 人，应以贪污罪的共犯论处。2000年最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》规定体现了同样观点。 (21)李成：《 ...
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并不多。 又如，2010年公布施行的《最高法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《2010年解释》）规定，使用诈骗 》，清华大学出版社2006年版，第304、408409页。 ⑹赵秉志主编：《金融诈骗罪新论》，人民法院出版社2001年版，第1922页。 ⑺张瑞幸主编：《经济 ...
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是在经济下行，银根缩紧的时期，准确打击集资诈骗，同时防止将不属于刑事案件的一般民间借贷纠纷纳入刑法视野也有着重要的社会影响。但是对于金融犯罪 争议吴英案[N]．中国经营报，20110411（A06）． [2]何德辉．集资诈骗罪认定的难点及对策[J]．甘肃行政学院学报，2010，（5）：121125． ...
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