极端不负责任以及民众的集体性无知等因素以外，进一步指出了以麦道夫旁氏诈骗以及美国国际集团、雷曼兄弟公司和贝尔斯登公司等金融大鳄之行为的制度 它提供了极端精神活动与禁忌欲望的刺激工具，以及我们社会需要的任何形式之非法贸易，从精密武器到人体无所不包。[49]以我国2011年广东警方联手境外警方破获的513 ...
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-5. [2] [日]西原春夫.共犯理论与组织犯罪[M].日本:成文堂,2003.147. [3] [瑞士]尼古拉斯奎勒兹.有组织犯罪的国际状况[J].周欣,译.外国法译评,1997,(4):22. [4] 马克昌,莫洪宪.中日共同犯罪比较研究[M].武汉:武汉大学出版社,2003.174. [5] ...
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相当？[13]对于经济犯罪的死刑适用，我们应当遵循上述基本的思路：即便惩治集资诈骗的目的正当，但死刑手段是否可以达到抑制经济犯罪目的的要求，此种死刑手段是否 中罪责刑相适应的基本正义观的直接体现。这些基本的认识与理念也得到相关国际公约的肯定。⑿集资诈骗罪动用死刑作为处罚手段不具备正当性基础。 四、罪行 ...
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十万元以上的。第五十三条 [信用证诈骗案(刑法第一百九十五条)]进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)使用伪造、变造的信用证或者 (三)导致病疫流行、灾害事故的；(四)多次逃避商检的；(五)引起国际经济贸易纠纷，严重影响国家对外贸易关系，或者严重损害国家声誉的；(六)其他情节严重 ...
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法》、该仲裁院条例和仲裁规则，其, 受理以下仲裁案件： 在进行涉外贸易和其他形式国际经济关系时产生的合同和其他民事法律关系争议，如果只要其中一方的营业 无效。而且，俄罗斯联邦总检察院已经在2006年的8月8日对尤科斯公司破产过程中的诈骗行为予以立案，认为卢森堡公司负责人涉嫌犯罪团伙实施数额巨大的诈骗 ...
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性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的 病疫流行、灾害事故的； （四）多次逃避商检的； （五）引起国际经济贸易纠纷，严重影响国家对外贸易关系，或者严重损害国家声誉的； （六）其他情节严重 ...
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一致批评金融资本家的贪婪、自私和不负责任时，当他们不再一味称赞以金融和贸易手段主导的资本主义全球化时，不得不说，他们和被他们称为恐怖主义的伊斯兰原教旨 监管是远远不够的，国际社会应当加强对国际金融业的投机程度和风险的法律控制，依法限制金融业畸高的利润和工资水平，防止出现信用诈骗、资产泡沫化和通货膨胀。 ...
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域名注册、法人资格确认、安全与隐私（电脑朋克、网络恐怖、网络“红灯区”、网络诈骗、网络盗窃、网络赌博、网络算命等）、税收和知识产权保护以及西方人权、 网络遍及全球，信息产业的发展也一定要与国际接轨。冷静面对市场的对外开放和世界级的寡头垄断，特别必须遵守世界贸易组织（WTO）（有超国家的经济立法与司法 ...
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的规则，向持卡人发出付款通知书， 由持卡人向银行付清款项。[8]当信用卡被用作跨国贸易的支付工具时，就有可能成为洗钱 者的重要工具。特别是在自动支付系统 中国。（5）跨国有组织犯罪不断向中国渗透。中国连续发生的国际走私、国际贩 毒、国际诈骗等跨国有组织犯罪案件，几乎都带有十分明显的洗钱行为。[13] ...
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的; (二)逃避商检的进出口货物货值金额在三百万元以上的; (三)导致病疫流行、灾害事故的;(四)多次逃避商检的; (五)引起国际经济贸易纠纷，严重影响国家对外贸易关系，或者严重损害国家声誉的; (六)其他情节严重的情形。 三、侵犯财产案 第八十四条 [职务 ...
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