《个人存款账户实名制规定》第8条，金融机构及其工作人员对储户的储蓄状况和个人存款账户的情况负有保密责任。金融机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款 个人在金融机构的款项；但是法律另有规定的除外。可见，个人的储蓄存款情况和个人存款账户等是涉及个人隐私的材料，银行拒绝个人的查询要求是正确的。根据 ...
//www.110.com/ziliao/article-515855.html -了解详情
案件中处理。比如，女方诉称，男方在婚姻关系存续期间，以男方之母的名义存款若干，并提供了男方之母的银行开户账号，因该诉求涉及第三人的权益， 另一方当事人，在诉讼之前有明显转移资金的情况，法院可以根据案情确定夫妻共同存款的数额，而不必拘泥于存款余额。比如，男方申请调查女方上海银行某账号下的存取款情况，如果 ...
//www.110.com/ziliao/article-315510.html -了解详情
吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的；２、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；３、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收 ...
//www.110.com/ziliao/article-308798.html -了解详情
责任。法院称,韦女士未能妥善保管其银行卡密码,为他人进行盗取提供了可乘之机,对存款失窃亦存有过错。(6月4日《新快报》) 储户的银行卡被复制、卡 应当保障存款人的合法权益不受任何单位和个人侵犯。显然,保障储户银行卡内的存款安全,是银行不可推卸的法律责任。罪犯动辄利用自装设备(读卡器、摄像头)复制银行卡 ...
//www.110.com/ziliao/article-299037.html -了解详情
的划分，第一类人员利用其负责管理主管卡或掌握主管密码，篡改客户密码提取客户存款的行为是利用职务之便是不存在争议的，其通过篡改客户密码，提取客户存款 虚构事实欺骗银行使银行自动支付款项；从主观方面分析，行为人主观意图就是通过制作虚假存款手续来骗取银行款项，其骗取的目的明显。根据主客观相一致原则，应认定为 ...
//www.110.com/ziliao/article-5829.html -了解详情
那么即使登记于未成年人名下，也应作为家庭共同财产处理。在执行审查程序对存款是否实际属于未成年人的财产的认定，应当从两方面入手：(1)案外人对未成年 所有的财产，而是属于被执行人及其家庭共同财产：(1)被执行人从事经营活动，其未成年子女名下存款账户存在与未成年人年龄、智力不相符的大额活动情况，且不能说明 ...
//www.110.com/ziliao/article-667844.html -了解详情
存款情况，可以从以下几个方面了解： （1）双方名下有无存款、存款数额及来源，相互是否知晓； （2）是否保存对方的存、取款交易凭证或知悉对方当事人的开户行、账号等信息； （3）近期内存款账户的交易记录； （4）发生婚姻家庭纠纷期间，有无转移存款的迹象； （5）目前各账户的存款余额； （6 ...
//www.110.com/ziliao/article-618127.html -了解详情
一万元存款。日前，经密云法院审理，依法判决王大妈将其私自取走的宋大爷的个人存款一万元予以返还。 宋大爷和王大妈系同村村民，双方之前均有自己的家庭，但老伴 和王大妈的感情慢慢地出现了裂痕，特别是宋大爷得知王大妈将其存折中的个人存款一万元私自取出之后，矛盾越发激化了。于是在双方各自子女的参与下，宋大爷将王 ...
//www.110.com/ziliao/article-381626.html -了解详情
224条规定：“公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。”第225条规定：“向银行或者其他金融机构、邮电部门查询犯罪嫌疑人的 汇款通知书》，通知银行或者其他金融机构、邮电部门执行。”第229条规定：“冻结存款的期限为6个月。有特殊原因需要延长的，公安机关应当在冻结期满 ...
//www.110.com/ziliao/article-314402.html -了解详情
对于这种隐匿银行账号的行为，可用以下几种方法来找寻。 注意搜集对方的银行存款或汇款凭证。 了解对方所在单位的工资代发银行及其他合作银行，因为对方的不同 日常消费等，以达到侵吞的目的。解决方法 有以下四个策略可以应对转移银行存款。 核实对方的取款时间及取出数额，应对对方的辩解理由。 搜集对方的消费习惯 ...
//www.110.com/ziliao/article-219027.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务