高风险、高回报,极具投机性的期货交易业务中,如何认定诈骗行为,确是一个比较复杂的问题。例如,期货经纪商人为拉拢客户,对其说搞期货能赚大钱来诱引客户 帐户与注册编码,规避交易所限制规定,为自己或某一特定的客户进行交易的;(四)会员之间、会员与客户之间相互交换或有意泄露交易信息,共同协商下单措施或下单方向 ...
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保险基金的信托人而已。从技术角度考虑，保险公司对危险的承担仅具有形式意义，其作用仅仅在于危险分散转移业务进行组织管理；危险实质是在遭遇相同危险的团体 而作为全部保险业务平均比例的数字大约10﹪—30﹪。从全国范围看，80年代末期，诈骗犯罪中涉及保险欺诈的仅占2﹪左右；到1992年，此类案件上升到4﹒5 ...
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解释立场之间的冲突。笔者认为，在罪刑法定原则已被法典化以后，恪守对刑法进行严格解释的规则固然重要，但这决不意味着在任何情况下都要排斥适度裁量 384条仅仅规定了“国家工作人员”。在1997年刑法典颁布后，对于受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员能否成为挪用公款罪的 ...
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我国严打金融诈骗和电信网络诈骗的现在，一些金融改头换面成了投资顾问公司，这些公司通过非法荐股、引导客户不断操作收取高额服务费。他们的外表看似正规，但是分析 ，收取一些所谓的荐股费、投顾费、会员费，和手续费一起盈利，欺骗进行炒股的客户和普通股民。这种套路也不新鲜了，但是并不影响依然还有人正在上当受骗 ...
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影视行业趋势成型的时候，部分人也看到了其中的可操作部分，对懵懂的投资者进行引诱，诈骗等进行非法集资。一般影视投资都是制片公司招募投资者，投资者对于该公司电影项目经过 官网，某个搜索引挚推广（大家都懂的，加V推广的恶心事情有多少。良心），等吸引客户投资，而且多以日反高息，周反高息，等方式引诱客户投资，当 ...
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称，龙岗警方近日突击查处xx投资股份有限公司，对147名嫌疑人以涉嫌诈骗和虚假广告罪采取刑事强制措施，其中包括董事长在内的12名公司高管被逮捕。据初步统计，xx 又亏1万多，票差的还不如自己买的。事件曝光后，一位xx的客户在网络平台哭诉表示。 在全民投资意识大幅增长的当下，对于普通投资者来说，如何识破 ...
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、诱导开户，夸大盈利，隐瞒风险，诱导加金。称公司有专业理财师进行喊单，保证赚钱。2、违规为客户进行实盘指导，反向喊单。3、经营特征符合“ 。违规主体：非银行支付机构。 10、《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络诈骗新型违法犯罪有关事项的通知》 自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信 ...
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下，或者在没有贷款规模的情况下，也会采取开立银行承兑汇票的方式，让客户到其他银行贴现或者到市场上去贴现来获得融资。 2.银行需要赚取利润 目前银行在 能力，在民间票据市场进行票据诈骗。比如，2012年 6 月，被告人张某某在负责经营被告单位上海某钢铁有限公司的过程中，以虚假的公司财务报表、虚假的财产 ...
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一些不法分子利用股民想要发大财或者挽回损失的心理进行诈骗，他们建立微信群，声称是专业股票操作员，拉股民进群，向群里客户推荐炒股软件。 有时还一人分饰多个角色扮演赚了钱的股民，有的则是雇人扮演股民在微信群里吹嘘自己购买该公司炒股软件或成为会员后发了大财，以此诱骗他人购买软件或成为会员。 一旦受害人入 ...
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案件正在进一步侦查中，具体细节不方便透露。有律师称，目前国内没有一家期货交易所可进行原油交易。专挑炒股不顺的股民下手今年五十出头的深圳市民XX是个老股民 单位。据X先生介绍，2016年9月16日，该公司不承认X先生是他们的客户。X先生随后报警，该公司负责人要求“协商解决”。后来，X先生和X先生应要求到 ...
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