④是一些国有企业或集体企业的承包者、租赁经营者，明知其承包或租赁的企业没有履约能力或清偿能力，以承包企业或租赁企业的名义订立合同，骗取财物用于归还个人 ，签订条款不完备的合同，利用合同的制裁条款，制造对方违约，骗取违约金或保证金。例如，有的不法分子利用厂家生产任务不足的困难，设计一些产品让这些厂家承揽 ...
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致使上述款物无法返还的； (4)使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动，致使上述款物无法返还的； (5)隐匿 找到货源、资金的可能性；或者具有承担违约责任的能力等，应认为当事人具有履约能力。如果根本不具备上述情况，却与对方签订了大大超过自己履行能力的 ...
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建设管理单位和公路施工企业作为市场主体的平等地位，有利于营造严格依法管理、规范诚信履约的公路建设市场环境，引导市场主体全面加强合作，共同推进现代工程管理。同时， 、金额及返还情况，在此基础上明确本地区公路建设项目应收取保证金的种类。原则上除投标、履约、预付款、质量、民工工资等5种法律明确规定可以收取的 ...
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和主要材料采购发包给承包人的; (六)劳务分包合同订立后，发包人、承包人再行订立背离劳务分包合同实质性内容的其他协议的; (七)发包人要求承包人提交维修保证金的; (八)承包人未按规定报送劳务分包合同履行数据或者报送虚假劳务分包合同履行数据的; (九)发包人、承包人无正当理由，未按照本办法第二十五条 ...
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，签订条款不完备的合同，利用合同的制裁条款，制造对方违约，骗取违约金或保证金。例如，有的不法分子利用厂家生产任务不足的困难，设计一些产品让这些厂家承揽加工 6月25日《关于审理诈骗犯罪案件若干问题的讨论记要》就指出：“行为人无履约诚意，并不代表其一定具有非法占有的目的。行为人只想暂时‘占用’他人财物， ...
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的情况；二要通过各种方式对对方的资信情况进行调查；三要掌握与了解对方的履约能力。 ☆ 签订合同时严格审查合同条款。应严格审查合同内容，使权利、义务对等 。一批生产厂家与之签订了加工承揽合同。合同规定，承揽方向定做方交付合同保证金400至8000元不等，并要交技术培训费1000元，第一批发件300套，由 ...
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五十四条国务院期货监督管理机构对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构和期货保证金安全存管监控机构的董事、监事、高级管理人员以及其他期货从业人员，实行资格 期货合约。 （三）保证金，是指期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约。 （四）结算 ...
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五十七条国务院期货监督管理机构对期货交易所、期货公司及其他期货经营机构和期货保证金安全存管监控机构的董事、监事、高级管理人员以及其他期货从业人员，实行资格 一）为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的； （二）实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约（或者合同）标的额20％的 ...
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客户保证金，然而因挪用资金罪未规定单位犯罪，因而使得期货交易所、期货经纪公司挪用保证金这一严重扰乱期货市场管理秩序、侵害投资者合法权益的违法行为无法予以刑事处罚。 中，对赌交易的危害性最大，因为经纪商成为客户的交易对手，却无保证金作履约保证，一旦经纪商违约，则客户利益极易受损。 私下对冲行为，必须情节 ...
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冯X60万元、资阳市环宇建筑安装劳务有限公司谢XX30万元，共计骗取合同保证金870万元。2007年3月，被告人陈X冒用成都分公司名义，使用骗取的成都 上还是分包,不是内部承包关系。对于分包人管理应特别注意,对分包人可以考虑实行履约担保，预防分包人违约带来的风险；对分包工程和劳务分包队伍的进度、技术 ...
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