、银监局、证监局，计划单列市国家税务局、地方税务局、证监局，中国人民银行上海总部、各分行、营业管理部、各省会（首府）城市中心支行、大连、 不履行法律文书确定义务的情况纳入企业和个人信用信息基础数据库。第十四条银行业监管部门应当监督银行业金融机构积极协助人民法院查询被执行人的开户、存款情况，依法及时办理 ...
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，以逃避债务。 3、协助执行人难求主要表现在：具有法定执行义务的单位和个人不配合、不协助，刁难执行，甚至为被执行人通风报信，帮助其隐匿、转移财产； 条款规定：被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务，人民法院有权向银行、信用社和其他有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况，有权冻结、划拨被执行人的存款 ...
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了网银业务；是李先生未妥善保管银行卡信息及密码，他的损失不应由银行承担。后经查询发现，2015年12月4日13时37分，有人用李先生的银行卡账号开通 网银及手机电子渠道，并于当天13时43分，通过个人网银将李先生银行卡内存款199950元汇到户名为胡某的银行账户。 对此，李先生认为，目前电子银行提供的 ...
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涉案人员无法估计。资金来源有的是自有资金，有的是用房屋抵押贷款从银行借出来的资金，被告涉及个人或单位，个人往往是单位的法人代表。（二）利息较高，超过 之类的民间借贷，明确登记备案机关，合理确定登记备案的效力模式，建立登记信息的查询制度等；建立区域性和全国性的民间借贷信息收集、整理、分析、预测、通报、 ...
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稳健，遵循安全性原则，并保证资产的保值增值。）保险公司的资金运用，限于在银行存款、买卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他资金运用形式。保险公司的资金 保险人可以依法追究越权的保险代理人的责任。增加一条作为：第一百二十九条个人保险代理人在代为办理人寿保险业务时，不得同时接受两个以上保险人的委托。旧： ...
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《关于大额现金支付管理的通知》（银发「1997」339号）和《中国人民银行加强金融机构个人存取款业务管理的通知》（银发「1997」363号）均规定：对一日 ：原告陈某于2000年2月在厦门市某银行开立活期储蓄帐户，并存入人民币100万元整。5日后原告查询得知，存款余额仅剩47900元。经查，原告的存款 ...
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二：夫妻财产约定 根据《民法典》规定，夫妻可以通过财产约定的方式，约定婚前个人财产为夫妻共同财产。 夫妻财产约定与赠与的区别： 赠与以交付、办理过户 查询方式，即按照房屋具体的房间号查询或者产权证号查询；司法部门可以凭当事人身份证号查询。 2、查找隐匿的银行存款 一般而言，夫妻在平时生活时，应注意收集 ...
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你在履行期未履行法院判决，银行可以申请法院强制执行。 3、法院在受理强制执行时，会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款; 4、另外你名下没有可供执行 的财产而他又拒绝履行法院的生效判决，则他会有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境，甚至有可能会被司法拘留. 3、有能力 ...
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4月9日被执行刑事拘留，同年5月15日经如皋市人民检察院以涉嫌犯非法吸收公众存款罪批准逮捕，同日由如皋市公安局执行逮捕。现羁押于如皋市看守所。上诉人（原审被告人 募集的资金即便由优易公司账户收取，亦是通过中间账户转入两上诉人控制的个人银行账户占有、支配，并没有用于向投资人承诺的用途，即没有在借、贷双方 ...
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国内银行近年来不断推出的代客理财、投资顾问、财务顾问、资产托管等中间业务，均属于针对少数个人消费者、大型企业、金融机构、政府部门的高端金融服务产品。这些银行服务的 高端银行服务两种类型。对于银行向社会公共提供的存款、贷款、转帐支付、查询、更换密码、开立或取销帐户等基础银行服务，基于其公共属性和保护公众 ...
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