该案应由谁承担举证责任？ （案情） 原告中国建设银行福建省漳平市支行，住所地漳平市桂中路1号。 被告刘文正，男，1938年1月4日出生，汉族，住 实施存贷挂钩，存入五千元作抵押担保，实得款项为10000元，存款5000元现在无从查起，造成双方对贷款本金产生分歧，所以被告至今未还，按合同约定，被告只需 ...
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进行查询时，只提供个人姓名，而不能提供身份证号码或者其他足以确定该个人存款帐户的资料（比如户口簿、地址、单位、联系电话等），根据银发[2002]1号文第11条第2款、银办函[2001]421号文规定，由于可能造成查询串户，侵犯其他存款人的合法权益，因此，银行不予协助查询。（二）协助冻结方面：经办人员 ...
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存贷挂钩，存入五千元作抵押担保，实得款项为10000元，存款5000元现在无从查起，造成双方对贷款本金产生分歧，所以被告至今未还，按合同约定，被告只需 能时，应否承担法律后果这些问题，值得深思。根据建设银行文件（87）建总经字第109号《中国人民建设银行住宅储蓄存款和住宅借款试行办法》第三条：住宅储蓄 ...
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供应之货品、出售所生之应收帐款〈债权〉等作为担保物，则可促进信用、担保等融资制度之多样化，消极上避免仅依靠银行以不动产融资，于其发生危 修正草案建议），嗣行政院拟具修正草案先后以94.5.9院台财字第0940085026号函及94.9.12院台财字第0940037009移请立法院审议。又民法之担保物权 ...
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银行卡和其他相关物品；[2]讯问犯罪嫌疑人身份信息，包括姓名、绰号、通讯工具、QQ号等信息，除了登记犯罪嫌疑人的姓名等信息外，还应弄清其在团伙中所用 说，本地侦查部门更乐于就本地被害人的报案迅速展开侦查，通过与本地电信部门、银行的密切协作查明犯罪嫌疑人并追缴赃款，依法返还给被害人，完成侦查任务，而一旦 ...
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实业发展有限公司董事长兼总经理，法人代表，现住河源市源城区新兴大岭背路7栋6号。2004年2月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被广东省深圳市公安局抓获，同月11日被 明甫委托向河源海外公司王朝迎引资的。5、大明皮业公司提供的收条及交通银行汇款凭证证实，王朝迎收取大明皮业公司打点费5万元及汇款4.4万元。以上证据 ...
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月21日晚21时许，许霆到广州市天河区黄埔大道西平云路163号的广州市商业银行自动柜员机(ATM)取款，同行的郭安山在附近等候。许霆持自己不具备 确实、充分，予以支持。对于辩护人关于被告人的行为不构成盗窃罪的辩护意见，经查，现有证据足以证实被告人主观上有非法占有的故意，被告人的银行卡内只有170多元， ...
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个子系统即伪税控开票子系统、防伪税控认证子系统、增值税计算机稽核子系统和发票协查子系统。增值税防伪税控系统是金税工程的重要组成部分，它是利用数字密码和电子储存 我国对大量现金交易管理上的漏洞，以货款回收安全、快捷为借口，不通过银行转帐，以逃避税务机关对企业资金流向的监控。这类公司没有存货，没有银行结算 ...
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）活动。其中，《关于大额现金支付管理的通知》（银发「1997」339号）和《中国人民银行加强金融机构个人存取款业务管理的通知》（银发「1997」363号） 于2000年2月在厦门市某银行开立活期储蓄帐户，并存入人民币100万元整。5日后原告查询得知，存款余额仅剩47900元。经查，原告的存款被分作14 ...
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，观众还要求退票、赔偿损失之类的。这都是可想而知。最后这个遭受损害的剧场老板查到了原因，得知绑架名演员的居然是竞争对手，另外一个剧场老板，因此到法院起诉告 如此地重要，现在发生的案件也非常多。没有专门的法律来规范。企业在银行里面的往来帐户，货款、资金进进出出，结算关系也同样十分重要，也没有可适用的规则 ...
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