提起公诉任何一起资助恐怖活动罪的案件。[1]与此形成对应的是关于我国审判机关审理资助恐怖活动罪的情况：根据最具影响力的国际反洗钱组织金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，以下简称为FATF）[2]和我国有关部门的权威统计，截止到2009年底，我国尚无一例关于资助 ...
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来看，《联合国禁毒公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》均规定：作为洗钱罪的构成要素的主观要件，可根据客观实际情况（objective factual circumstance）予以推定 了概括＋列举式的表述方式，不仅在第1条第1款概括地规定洗钱犯罪中明知的一般认定原则，还在第1条第2款中具体列举了 ...
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经济流通领域的目的。 随着国际间经贸关系的日益频繁以及有组织犯罪集团的扩张，洗钱犯罪逐渐走向科技化、跨国化及集团化，使各国正常的经济活动和市场机制的 行为构成妨害交易申报规定罪；以假名开立账户构成犯罪等。[7]二是对实施洗钱行为的自然人或单位可附加判处剥夺政治权利、禁止从事公共职务、禁止进入某些场合及 ...
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经济流通领域的目的。随着国际间经贸关系的日益频繁以及有组织犯罪集团的扩张，洗钱犯罪逐渐走向科技化、跨国化及集团化，使各国正常的经济活动和市场机制的运行 行为构成妨害交易申报规定罪；以假名开立账户构成犯罪等。[7]二是对实施洗钱行为的自然人或单位可附加判处剥夺政治权利、禁止从事公共职务、禁止进入某些场合 ...
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根据我国现行刑法第191条及《中华人民共和国刑法修正案》（三）的规定，我国洗钱罪的原生罪仅限于毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质的有组织犯罪及其恐怖活动犯罪 打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败国际公约》，两公约都要求各缔约国扩大洗钱罪上游罪的范围，特别是反腐败公约，更要求各缔约国得将所有犯罪列为洗钱 ...
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根据我国现行刑法第191条及《中华人民共和国刑法修正案》（三）的规定，我国洗钱罪的原生罪仅限于毒品犯罪、走私犯罪、黑社会性质的有组织犯罪及其恐怖活动犯罪 打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败国际公约》，两公约都要求各缔约国扩大洗钱罪上游罪的范围，特别是反腐败公约，更要求各缔约国得将所有犯罪列为洗钱 ...
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从事犯罪而引发其他犯罪的活动。如犯罪行为人以其在境内受贿；贪污的赃款通过洗钱途径在境外购置不动产；以虚假身份办理多国护照以达到非法进入他国的目的；为 将钱洗往境外，然后受贿行为人再隐瞒境外存款。 由于跨国贪污贿赂犯罪所引发的洗钱行为与跨国贪污贿赂犯罪具有内在的必然联系，且此类行为发生频度较高，有必要 ...
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从事犯罪而引发其他犯罪的活动。如犯罪行为人以其在境内受贿；贪污的赃款通过洗钱途径在境外购置不动产；以虚假身份办理多国护照以达到非法进入他国的目的；为 将钱洗往境外，然后受贿行为人再隐瞒境外存款。 由于跨国贪污贿赂犯罪所引发的洗钱行为与跨国贪污贿赂犯罪具有内在的必然联系，且此类行为发生频度较高，有必要 ...
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，不仅可以公开挥霍和享受这些非法所得，还可用来投资和进行再增值。这一新的洗钱现象在我国也呈增多之势。 根据媒体披露，中国每年通过地下钱庄洗出去的黑钱 》的要求，也不利于从严惩治腐败犯罪行为。因此，我国应及时修订刑法，将洗钱犯罪的上游犯罪范围扩大，至少将腐败犯罪纳入其中。 (二)健全涉外腐败犯罪的预防 ...
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做法引发了社会广泛热议。与此同时，理财产品损害赔偿案件、信用卡恶意透支案件、洗钱类案件等频发，也对我国银行业相关法制提出了进一步发展和完善的要求。 不服，向福州市中级人民法院提起上诉。福州市中级人民法院审理认为，根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条等的规定，邓某 ...
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