信用卡诈骗案进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、使用伪造的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元以上的；２、恶意透支，数额在五千元以上的。...
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信用证诈骗案进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；２、使用作废的信用证的；３、骗取信用证的；４、以其他方法进行信用证诈骗活动的。...
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票据诈骗案进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人进行金融票据诈骗，数额在五千元以上的；２、单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。...
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金融凭证诈骗案使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；２、单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。...
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集资诈骗案 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人集资诈骗，数额在十万元以上的；２、单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。...
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（4）如果用于生产经营活动的金额仅占集资金额的少部分，是否应当从涉嫌集资诈骗罪的总金额中予以扣除？根据《2010年解释》第4条规定：集资诈骗罪 民间借贷合同并不当然无效。同时该条还规定：担保人以借款人或者出借人的借贷行为涉嫌犯罪或者已经生效的判决认定构成犯罪为由，主张不承担民事责任的，人民法院应当依据 ...
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的特别主体，成为相关行为的具体实施者，且成立单位犯罪主体适格，因此可能涉嫌触犯上列各项罪名。 2. 自然人犯罪主体 (个人犯罪) 法人单位毕竟仍需依赖其组织者、 行为的现有事实，直接认定犯罪成立后，可依法定罪处刑。 二、 涉嫌罪名分析 (一) 集资诈骗罪 《刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的， ...
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审理法院：北京市第二中级人民法院案号：（2019）京02刑终451号案由：诈骗罪裁判日期：2019年07月30日北京市第二中级人民法院刑事裁定书（2019）京02刑 ）许某峰，男，北京某商贸有限公司、北京某劳务服务有限公司经理助理；因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月8日被羁押，同年4月13日被逮捕；现羁押 ...
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作为诈骗手段，其实质仍系虚构事实或隐瞒真相，致使受害人上当受骗，应当以诈骗罪追究责任。如果构成诈骗，则参赌者只是受害人角色，法律应当对其予以保护。 根据 涉嫌诈骗，网络平台只是他们的犯罪工具，实际上符合诈骗罪的犯罪构成。如果涉嫌诈骗的话，这些参与网上赌博者，实际上是诈骗犯罪的受害人，他们表面上在赌博， ...
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，而羁押地点也改为辽宁省扫黑除恶看守所。2007年1月，辽阳市公安局以其涉嫌组织、领导、参加黑社会组织等移送至辽阳市检察院审查起诉。朱立岩突然身陷囹圄 ，是因为北京康达律师事务所“自身已成刑事调查对象”。尽管检方并未对李庄“涉嫌合同诈骗罪”提起诉讼，但4月19日上午江北区法院开庭审理开始时，有部分不明 ...
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