市场，并对银行和证券公司进行联合监管。这是因为，在过去十年中金融主体业务发生了巨大的变化。十年前，国际融资以银行贷款为主，因而主要的金融中心 为逃避监管，采取造假数字、假帐、假报表、私设帐外帐掩盖真实经营状况，严重威胁金融业的稳健运行。 3.证券、期货市场和股份制改革运行不够规范 近年来，我国证券、 ...
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的德国模式。其特点为在一个公司实体内实现各种金融业务的完全整合，银行被法律（《德国银行业务法》）允许从事包括存款、贷款、贴现、信托、证券、 证券部门将未售出的证券打入商业银行的信托账户等等。以上种种表现所导致的风险不仅威胁集团安全也造成资源配置不当，严重后果显而易见。这些问题对金融监管提出极大的挑战： ...
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遭受重大损失的情形。金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任，造成一百万美元以上外汇被骗购或者逃汇一千万美元以上的。特别重大损失 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。第193条贷款诈骗罪数额较大：二万元以上；数额巨大：十万元以上：数额特别巨大：三 ...
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修改，增加了罪过的内容。其第14条规定本法典以刑罚相威胁所禁止的有罪过地实施的危害社会行为，被认为是犯罪。(30)而在《俄罗斯联邦刑法典》通过之后才颁布 其作为法益保护者的立场。早年，在日本，曾经有过这样的判例。行为人盗用电力公司的电力。但由于日本刑法中的盗窃罪中的犯罪对象的财物，通常沿用日本民法中的 ...
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合伙承担有限责任外，有限合伙具有普通合伙的许多特征，它结合了合伙和公司的优点，并且被用作吸引拥有财产、想投资却又不愿承担风险的人投资，通过有限 借发行企业债券筹集生产建设资金也是好梦难圆。一方面是银行等金融机构不愿意贷款给中小企业，另一方面是中小企业又无法以发行股票、债券的方式筹集生产、建设资金，求生 ...
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向附近村民宣传存款业务，并以该公司名义开展吸收存款、发放贷款业务。吸收存款共计665900元，发放贷款共计541200元。被法院以擅自设立金融机构罪，判处 组织罪 组织、领导、参加黑社会性质组织罪，是指组织、领导或者参加以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作歹，欺压、残害 ...
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破产的； 3、造成恶劣影响的。 十二、签订、履行合同失职被骗案（刑法第167条） 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中 受过行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款） 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政 ...
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破产的； 3、造成恶劣影响的。 十二、签订、履行合同失职被骗案（刑法第167条） 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中 受过行政处罚二次以上，又操纵证券，期货交易价格的。 三十三、违法向关系人发放贷款案（刑法第186条第1款） 银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政 ...
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益的认识出现了多元化，如神山敏雄教授将作为刑罚对象的经济犯罪定义为侵犯或者威胁一般消费者或企业、商人、公共机关等经济主体的财产或者经济利益的行为。芝原 所实施的提供虚假担保等所谓的骗取行为。本案中银行实际上并没有被骗，即使甲事后无能力偿还银行贷款，也属于市场经济交易中的风险自担行为，应排除其犯罪性。 ...
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，被告人邵某则带领、指使彭某、陈某等人采用威胁、殴打的手段上门讨债。本案公诉机关认为，非法发放贷款属于非法金融业务活动，被告人违法向社会不特定人员发放贷款， 仍有大量死贷存在。正是如此，各大商业银行才专门成立了处理不良债权的资产公司。而机构金融大量不良资产的存在的现状，是在民间借贷分担了其风险的情况下 ...
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