损失的数额，都不影响犯罪数额的认定。 二、信用证诈骗罪的主观追诉标准 （一）信用证诈骗罪与一般信用证欺诈行为的界限 信用证诈骗罪是以骗取财物为目的，故意捏造虚假事实 。比如，某国内新成立公司，持有国内某银行为通知行的三个信用证，到该通知行申请打包贷款业务，贷款金额700余万美元。案发后查实，证内货物、 ...
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损失的数额，都不影响犯罪数额的认定。 二、信用证诈骗罪的主观追诉标准 （一）信用证诈骗罪与一般信用证欺诈行为的界限 信用证诈骗罪是以骗取财物为目的，故意捏造虚假事实 。比如，某国内新成立公司，持有国内某银行为通知行的三个信用证，到该通知行申请打包贷款业务，贷款金额700余万美元。案发后查实，证内货物、 ...
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新形势下，如何有效地防止金融诈骗犯罪已经成为一个时代赋予我门的一个必须完成的崭新的课题。 一、金融诈骗罪的概念 对于什么是金融诈骗犯罪却至今没有一个明确的界定 高难度的防伪标志项目； 三是应在存单中的姓名、帐号、金额等部位添加类似银行汇票的抗涂改功能，使犯罪分子一旦涂改，存单立刻显示作废二字，这对预防 ...
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月至11月，全国公安机关共受理非法集资案件1590起，立案侦查1416起，涉案金额100亿元以上。[3]2009年，检、法工作报告中都提及依法严惩集资诈骗、 的限定方式与传统财产犯罪中盗窃罪、诈骗罪的限定模式实无二致。显然，现行司法解释沿袭传统财产犯罪的限定方式对集资犯罪的定量与定性进行规定，或可归结 ...
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、变造的金融凭证，仍决意使用，其非法占有的目的不言而喻。三、认定1、本罪与诈骗罪的界限本罪与诈骗罪，两者之间存在着法条竞合关系。行为人以金融凭证 数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指个人诈骗数额达5万元以上，单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节，一般是指进行 ...
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电子商务收入被浪费在了支付诈骗中，有1.6%的订购者是具有欺诈性的。[11]2005年全球预计电子商务诈骗所涉及的金额高达28亿美元,比2004年增长了8%。[12] 《刑法评论》（第5卷），法律出版社2004年版；许其勇：《金融诈骗罪的立法重构一从非法占有目的谈起》，载《中国刑事法杂志》2004年第 ...
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目的的产生时间范围、非法占有目的产生时点。研究非法占有目的的产生时间,不管是理论上还是实践中,对认定合同诈骗罪的罪与非罪、此罪与彼罪及量刑轻重有着非常重要 付清款。但当甲收到乙公司的货物低价处理后逃匿。在本案的处理中,前面5万元的欠款是不能定为诈骗犯罪的金额。 总之,合同诈骗罪中不存在事后故意。合同 ...
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协议的方式，非法向社会公众变相吸储资金，共计18488人次，总金额达人民币33607.6万元,美金2万元。1998年5月初，被告人李某等人感到其罪行即将暴露。他们 诈骗行为人，使用欺骗手段非法集资后，未返还集资人本息的应以其骗得的资金总额来认定集资诈骗罪的既遂数额。（2） 对于集资诈骗行为人，使用欺骗 ...
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分析，以期对司法实践能有所裨益。 一、信用证具体行为方式的认定 根据刑法第195条的规定，认定信用证诈骗罪的行为方式有以下几种情形： 1、使用伪造、变造的 剪接、涂改、挖补等方式，对信用证的内容和主要条款进行改变，使信用证的金额增加，从而形成另一种信用证。使用变造的信用证包括行为人自己变造后使用及明知 ...
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或规定的期限透支，经发卡银行催收仍不归还的行为，构成恶意透支型信用卡诈骗罪。据此，恶意透支的信用卡诈骗罪的成立要件如下：在主观上，必须为直接故意，并且具有非法 他人使用，遗失可以挂失止付。消费卡主要有两类：一种是储存一定金额代替现金结算的消费卡，一般是消费者事先通过现金或者支票购买，在消费时，只要将卡 ...
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