机动车证件发动机号或者车架号有更改痕迹，没有合法证明的；（四）以明显低于市场价格购买机动车的。2、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 后逃跑的；（3）肆意挥霍骗取资金的；（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；（5）破产、假倒闭，以逃避返还资金的；（6）隐匿、销毁帐 ...
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可合法营业。这种场所常被洗钱者利用。洗钱者用大量小额现钞的黑钱购买赌博筹码，在小赌一番后立即将筹码兑换成大钞。另外，洗钱者 dollars financial world.第164页。） 4.逆向洗钱。洗钱者找到同意申报低于真正的购买价格然后在私下支付差价的中介商，尔后以市价出售，这样部分黑钱就被洗 ...
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的人，无论是知假也好不知假也好，凡是确认经营者构成欺诈的，就应当适用《消法》第４９条，给购买人以加倍赔偿。２．个人向开发商购买房产倾向不适用《 让销售者先行承担加倍赔偿责任，销售者承担责任后再向生产者追偿。消费者诱导营业员在购货发票上作虚假记载、错误说明后向法院起诉的案件，经营者如有确切证据证明发票上 ...
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、饭店、旅馆、超市，夜总会、舞厅等服务行业及日常大量使用现金的行业，把非法获取的收入混人合法收入之中；用现金购买不动产等然后变卖出去；用高昂的价格购买某种劣质 走私罪的共犯论处。如果与走私犯罪事前无通谋，只是事后为其提供帐号、发票、证明，帮助掩饰、隐瞒其犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，则应对行为人 ...
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车辆购置附加费征收管理办公室等五个单位将资金存入中国建设银行郑州市建设路支行，伪造并使用伪造的转账支票、汇票从该行共骗取上列储户存款人民币２８４３．２万元，案发后， 车辆６台、电脑、手表等贵重物品，少部分用于购买股票、债券等投资活动。且在案发前一年便作好办假护照准备出逃国外的准备。上述行为表明对金钱和 ...
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、饭店、旅馆、超市，夜总会、舞厅等服务行业及日常大量使用现金的行业，把非法获取的收入混人合法收入之中；用现金购买不动产等然后变卖出去；用“高昂”的价格购买某种 走私罪的共犯论处。如果与走私犯罪事前无通谋，只是事后为其提供帐号、发票、证明，帮助掩饰、隐瞒其犯罪所得及其产生的收益的来源和性质，则应对行为人 ...
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，查到门牌号后，到房地产交易中心查该套房屋的产权情况。如果可能会给亲属使用，就可以先确定排查范围，然后再一个个排除。一般情况下，当事人私自购房后， 或他处，或矢口否认有某些共有财产。 处理策略：第一、注意收集和保管家具、电器的购买发票;第二、如果预感另一方可能存在转移隐匿的可能，请二位朋友到家里，用 ...
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由自然人构成，也可以由单位构成；第 206 条规定的出售伪造的增值税专用发票罪也可以由单位构成。根据刑法第177 条规定，单位可以成为伪造、变造 、消费；接受他人通过盗窃、捡拾、骗取等方式获得的信用卡并使用的6，笔者认为购买他人多余的信用卡并冒用的，也应属于冒用的情形之一。 _____________ ...
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既可以由自然人构成，也可以由单位构成；第 206 条规定的出售伪造的增值税专用发票罪也可以由单位构成。根据刑法第177 条规定，单位可以成为伪造、变造金融 取现、消费；接受他人通过盗窃、捡拾、骗取等方式获得的信用卡并使用的6，笔者认为购买他人多余的信用卡并冒用的，也应属于冒用的情形之一。 注释: 1 ...
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既可以由自然人构成，也可以由单位构成；第 206 条规定的出售伪造的增值税专用发票罪也可以由单位构成。根据刑法第177 条规定，单位可以成为伪造、变造金融 取现、消费；接受他人通过盗窃、捡拾、骗取等方式获得的信用卡并使用的6，笔者认为购买他人多余的信用卡并冒用的，也应属于冒用的情形之一。 注释: 1 ...
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