网上商户提供结算平台，目前该行提供 “网上支付卡”和通过专业版数字证书的“一卡通活期网上支付”两种付款方式供购物客户选择。在申请开办流程方面，招商银行规定所有招商 业务监督和检查过程中，发现有下列情形之一的，将根据《金融违法行为处罚办法》、《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》和有关法规进行处理，对 ...
//www.110.com/ziliao/article-14735.html -了解详情
严重妨碍了司法活动；而主张洗钱犯罪与其“上游犯罪”规定在一起的人则主要考虑两种犯罪之间的因果关系，以避免处罚对一切犯罪的洗钱行为。而在我们看来，洗钱 ，应随时向有关当局做出报告，同时应当免除银行或其他金融机构因违反保密法而应承担的责任。 3、建立客户身份资料保存制度 实践中，由于缺乏法律的规范和威慑， ...
//www.110.com/ziliao/article-4920.html -了解详情
发行、证券交易所、证券商、投资公司等依法实施监督管理。1934年《证券交易法》规定了禁止内幕交易等违法行为。1984年、1988年美国国会关于内幕交易的两 。在执法上拥有调查、处罚违法行为直至将构成内幕交易犯罪的案件移交司法部进行刑事追究的权力。这个证券管理机构可以设立内幕人员申报制度、违反案件、举报 ...
//www.110.com/ziliao/article-909140.html -了解详情
人民银行的财务收支和会计事务，应当执行法律、行政法规和国家统一的财务、会计制度，接受国务院审计机关和财政部门依法分别进行的审计和监督。 第四十一条 中国 十二条所列行为违反有关规定，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行区别不同情形给予警告 ...
//www.110.com/ziliao/article-538099.html -了解详情
表现形态上分为两类，一种方式是前置性规范进行明示性提示，刑法条文中违反规定一制度一管理法规等表述，即为空白刑法的法条表现形式[2]。刑法条文中提示 习惯是一个争议性问题，按照罪刑法定的要求，不能在习惯法上创制或者加重处罚规定，只可以在有利于行为人的时候适用刑法中的习惯法[7]。 （二）违法性要件提示 ...
//www.110.com/ziliao/article-504480.html -了解详情
2004年修改）没有规定对于骗取票据承兑行为的行政处罚；涉及金融机构信用证和保函的既有法律制度，如《担保法》（1995年）、《国内信用证结算办法》（1997年 客户资金不入账行为的立罪。根据《刑法修正案（六）》第14条的规定，银行或者其它金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的 ...
//www.110.com/ziliao/article-466378.html -了解详情
，高某拒绝服从部门管理人员工作安排，存在怠工行为，且屡教不改，因违反员工手册处罚规定第3条（2）之规定，被处以大过处分〔备注：员工手册中有关处罚规定第 130.5元。 被告在将原告开除后，并未与原告及时结算工资，至今仍拖欠522元工资未付。被告一直以银行转账的方式支付原告工资，原告提交的第五组证据之《 ...
//www.110.com/ziliao/article-287844.html -了解详情
，高某拒绝服从部门管理人员工作安排，存在怠工行为，且屡教不改，因违反员工手册处罚规定第3条（2）之规定，被处以大过处分〔备注：员工手册中有关处罚规定第 130.5元。 被告在将原告开除后，并未与原告及时结算工资，至今仍拖欠522元工资未付。被告一直以银行转账的方式支付原告工资，原告提交的第五组证据之《 ...
//www.110.com/ziliao/article-287843.html -了解详情
款又规定：使用伪造、变造的委托收款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依前款的规定处罚。该条的两款包含两个独立的罪名，这已被最高人民法院1997 本质的区别。违法向关系人发放贷款罪和违法发放贷款罪，其前提都是违反法律、行政法规的规定，发放贷款的对象非关系人即关系人以外的人，之所以区分关系人和关系人以外 ...
//www.110.com/ziliao/article-229159.html -了解详情
款又规定：使用伪造、变造的委托收款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依前款的规定处罚。该条的两款包含两个独立的罪名，这已被最高人民法院1997 本质的区别。违法向关系人发放贷款罪和违法发放贷款罪，其前提都是违反法律、行政法规的规定，发放贷款的对象非关系人即关系人以外的人，之所以区分关系人和关系人以外 ...
//www.110.com/ziliao/article-228680.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务