了明确的发展战略和清晰的盈利模式；（六）遵守注册地法律法规，最近2年内未发生重大案件或重大违法违规行为；（七）境外商业银行作为发起人的，其所在国家或地区金融监管当局 定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。第二十七条 经银监会批准， ...
//www.110.com/ziliao/article-499311.html -了解详情
秩序和持卡人合法权益，根据《中华人民共和国刑法》规定，现就办理这类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条 复制他人信用卡、将他人信用卡信息资料写入 ，以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10万元以上的 ...
//www.110.com/ziliao/article-363601.html -了解详情
机构的企业之间擅自办理借贷或者变相借贷，由银行业监管部门进行处罚。实践中，无法获得金融机构贷款的各类企业或公司，为解决经营所需资金而采用各种方法，其中一类 以政府主导经济社会发展的传统，行政中心主义的特点更为明显。事实上很难预见，在扩大证券概念及使用范围的努力上，相对谦抑的中国司法部门会在具体案件适用 ...
//www.110.com/ziliao/article-340762.html -了解详情
棘手的问题之一，主要原因并不在于具体案件的定罪与量刑有多大难度，而是即便事实清楚、证据充分，依据相关法律条文执法处罚和司法审判进而形成了法律正确 2003 年）虽然理念上强调农村合作银行是由辖内农民、农村工商户、企业法人和其他经济组织入股组成的股份合作制社区性地方金融机构。主要任务是为农民、农业和农村 ...
//www.110.com/ziliao/article-340099.html -了解详情
表现尤为突出。1998年以来，各级检察机关每年都在这个领域查办一批贪污贿赂等犯罪案件。反映出来的情况是，一些证券从业人员透支挪用巨额公款为个人进行股票交易， 金融诈骗犯罪紧密相连，严重损害了国家金融机构的信誉，使这类犯罪的危害性超出了经济意义。比如，银行从业人员贪污贿赂犯罪使正常渠道很难获得银行贷款。 ...
//www.110.com/ziliao/article-300819.html -了解详情
的发展道路。同时，由于美国七十年代出现经济滞涨，为了激发金融制度活力，鼓励金融竞争，美国放松了对各类金融机构经营范围的限制。证券公司、保险公司、 讹诈。与民事救济制度主要是维护特定投资者利益相对，对于刑事救济制度而言，刑事处罚的出发点不是维护某种特定的投资者，而是维护证券市场的公平性和完整性，维护社会 ...
//www.110.com/ziliao/article-285082.html -了解详情
首和会员间的权利义务作出认定。对其中的利息约定可比照最高法院审理民间借贷案件的相关规定，即对超出同期银行贷款利息4倍之外的利息不予认定。[20]同时 直接经济损失数额50万元以上的。， [19]1999年2月22日国务院发布了《金融违法行为处罚办法》，但这个行政法规主要是对经过正规程序设立的金融机构的 ...
//www.110.com/ziliao/article-273575.html -了解详情
问题，这个度把握不好，出现监管过度，就往往会束缚企业的手脚，不利于金融机构效率的提升。因此，金融危机过后，随着经济的不断恢复，却往往会出现强调金融效率、 ，什么时候放松哪部法律的执行，什么时候严格执行哪个具体的案件，采取什么执法手段，什么时候对哪个案件执行特别对待的视具体情况而定的执法方式。有观点认为 ...
//www.110.com/ziliao/article-271000.html -了解详情
金融市场的发展，央行按行政区划设立中央银行分支机构的弊端日益突出。从我国暴露出来的诸多金融机构支付风险和重大金融违规案件看，部门干预、地方保护、人民银行 金融发展和社会稳定的大事。在我国市场经济发展的过程中，金融机构肩负着支持、促进经济发展的重要责任。当前企业改制过程中一些地方出现的逃废银行债务的行为 ...
//www.110.com/ziliao/article-262670.html -了解详情
罪为甚。但商品经济以商品的价值形态为其经济内容，价值形态使个体得以通过信用的形式将其财产转移到金融机构，金融机构再通过各种有保密措施的信用凭证来减少 已成社会公害。根据最高人民检察院的统计，1979年全国检察机关立案侦查的贪污贿赂罪案件只有703件，其中大案（数额在万元以上的）只有7件，到1982年竟 ...
//www.110.com/ziliao/article-259188.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务