索赔款还是在仲裁机构的调解之下才拿到的。 3．轻易同意延长信用证有效期 信用证是指银行根据进口商的请求，开给出口商的一种保证承担支付货款责任的 中国，这样不仅有地域优势，还有语言优势。 (3)订立履约保函或预付款保函条款 银行履约保函不仅能够约束出口商严格执行合同，而且可以在卖方违约的情况下弥补进口商 ...
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的独立担保制度建构[J].环球法律评论， 2016, （2） . [14]周辉斌。银行保函与备用信用证法律实务[M].北京：中信出版社， 2003. [15]Volkmar Gessner.Contractual Certainty in Intemational Trade:Empirical ...
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本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在25万元以上或者 国家规定运用资金的；（四）其他情节特别严重的情形。18.违法发放贷款罪银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额在100万元以上不满500万元 ...
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。对行为人的上述行为如何定性,存在不同见解。观点一,认为构成牵连犯, 骗取信用证是手段,诈骗银行的贷款是目的,两者之间存在着牵连关系,因而应从一重罪从重处罚。 何为重法,应根据具体案件的数额和情节来进一步确定二者何为重法,不能以信用证诈骗罪规定了死刑,就认为在任何情况下它都是重法。 2.贷款诈骗罪与 ...
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法的法规竞合，应优先适用特别法的规定，分别以贷款诈骗罪、保险诈骗罪和信用证诈骗罪定性。 2.票据诈骗罪与合同诈骗罪的法规竞合 票据诈骗罪是指以非法占有为 行为人的上述行为如何定性，存在不同见解。观点一，认为构成牵连犯， 骗取信用证是手段，诈骗银行的贷款是目的，两者之间存在着牵连关系，因而应从一重罪从重 ...
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和香港地区的法制中的信托收据之意义可从法官Astbury的如下论断来透视：银行的质权在存放提货单和其他所有权文件时已经完全得到。这些信托书只是这些事情的 ；应有明确的受益人或受益人范围；不应有违反法律规定的情形等。 因此，银行可以在开出信用证时，要求进口商通过有关货物权属的协议和信托收据来构建如下法律 ...
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空白的信用卡再进行“加工”，使其貌似已经发行给用户的信用卡。所谓信用卡，是指银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用凭证。（三） 票证的管理制度，犯罪对象是汇票、支票、本票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及信用卡等金融票证；后者侵犯的是国家对 ...
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，数额在一百万元以上的；2、以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；3.虽 运用资金数额在一百万元以上的。第186条违法发放贷款罪数额巨大或者重大损失：银行或者其他金融机构及其工作人员违法发放贷款，数额在一百万元以上或者造成直接经济损失 ...
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，依照前款的规定处罚。 第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的 的规定确定。 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 ...
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规定，违规出具这些对象以外的金融票证，如委托收款凭证、汇款凭证等其他银行结算凭证、信用证附随的单据、文件、信用卡等，只能而且应该以（无形）伪造、变造 第194条第1款的票据诈骗罪、第2款的金融凭证诈骗罪，第195条的信用证诈骗罪，第196条的信用卡诈骗罪，第197条的有价证券诈骗罪，第206条的伪造、 ...
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