东湖新技术开发区关山大道大彭村的武汉农村商业银行光谷分行，使用捡到的银行卡和密码分7次共取款人民币18000元，并于次日将其中的人民币15000余元存入 ，达到数额较大的标准，则可能构成侵占罪。 2、王某使用捡到的银行卡取款并使用的行为构成信用卡诈骗罪。2009年12月3日最高人民法院、最高人民检察院 ...
//www.110.com/ziliao/article-746554.html -了解详情
茹、邵敬顺分别从建国信用社贷款90万元，该两笔贷款由贷款人本人签名，并发放至本人银行卡后转款至他人账户（荣宇）。张秀平为该两笔贷款提供了担保。案发后， 茹、邵敬顺分别从建国信用社贷款90万元，该两笔贷款由贷款人本人签名，并发放至本人银行卡后转款至他人账户（高某）。张秀平为该两笔贷款提供了担保。再查明， ...
//www.110.com/ziliao/article-713102.html -了解详情
，单位既然可以作为合法持卡人和使用人，当然能够实施如恶意透支此类的诈骗活动。根据《银行卡业务管理办法》的规定，单位的允许透支额（无论是单笔透支额还是月透支额） 一是超过规定期限的透支，经催收不还的，此称为超期限的犯罪性恶意透支。《银行卡业务管理办法》规定，准贷记卡透支期限最长为60天，发卡行有的规定为 ...
//www.110.com/ziliao/article-649871.html -了解详情
全国4000多家银行业金融机构实现网络对接，对被执行人在全国任何一家银行的账户、银行卡、存款及其他金融资产，执行法院可直接通过网络方式采取查询、冻结、扣 并保留修改的记录。6．执行法院通过网络执行查控系统查询被执行人银行账户、银行卡、存款及其他金融资产信息的，应当向金融机构发送被执行人的基本信息数据（ ...
//www.110.com/ziliao/article-571793.html -了解详情
昭和三十六年七月一日法律第百五十九号）。 [20]日前，我国人民银行正会同银监会抓紧制定新的《银行卡条例》，形成的送审稿已上报国务院，力争尽快出台。资料来源: http：//www.enstock-com/08jinrong/2009-07/03/content_4399437.htm，最后访问于 ...
//www.110.com/ziliao/article-553162.html -了解详情
被诉来源:人民网2015/5/13 8:42:31 点击率[62] 评论[0]分享到∨ 包工头老贾，银行卡的名字写错了，要补卡，得到户籍所在地办一张证明。老贾户籍地在 。银行工作人员告诉老贾，如果他想补卡，得到户籍所在地办一张证明，银行卡上的名字就是他本人。 老贾的户籍在四川省一个县城，这要是跑一趟， ...
//www.110.com/ziliao/article-539551.html -了解详情
不妥。行为人无法立即获得财物往往有以下几类情形：第一，行为人当场劫取到银行卡、支票等财产性凭证或者金融凭证。此类情形下，如取得的凭证可兑现， 采取进一步行为，如押解被害人到银行取款，或者限制被害人自由、杀害被害人之后自己拿银行卡取款，或者给予被害人警告让被害人自己去取款等。此类情形下，若成立抢劫罪， ...
//www.110.com/ziliao/article-517188.html -了解详情
一家银行（简称银行）员工小孙，以张某某的名义办理了一张卡号尾数是666的银行卡。杨桃有了这张卡后，开始利用证券公司员工的授权权限以及证券公司操作平台，办理 卡号尾数是666的银行上。同日，又将张某某股票账户上的2万元转至这张银行卡上。12月15日，杨桃再次将张某某股票账户上的4.5万元转入这张银行卡上 ...
//www.110.com/ziliao/article-475868.html -了解详情
形式事主接到×小姐电话，称国家金融财政中心有政策要退还其汽车购置税，让事主告知银行卡号及卡内存款。后事主按照×小姐的要求利用银行柜员机操作，被骗现金。 手机均不用注册个人资料，可以逃避公安机关打击。 冒充公安部门发布“恐吓短信” “你的银行卡涉嫌套现、洗黑钱，请速与我处联系，否则将承担全部法律责任。 ...
//www.110.com/ziliao/article-475233.html -了解详情
需美元和英镑直接交给了李佳忠，后其将用于兑换外币的人民币335400元通过招商银行卡汇给了洪成武。 (5）证人洪成武的证言证明：2011年，其根据王季 需英镑和美元交给一名男子，后王季倬将人民币30余万元汇至其招商银行卡。 (6）招商银行北京大运村支行提供的账户历史交易明细表证明：2011年11月25 ...
//www.110.com/ziliao/article-468002.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务