“其他方法”包括：明知是犯罪所得及其产生的收益而采取如居间介绍买卖，收受，持有，使用，加工，提供资金账户，协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券，协助将资金 ，被告人姜某明知是其丈夫黄某乙（已判刑）受贿所得的现金人民币40万元、银行卡等物品，而将其藏匿在青岛市城阳区某社区别墅家中。同年3月8日，黄某 ...
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精细化辩护。案情 天津市H区人民检察院《起诉书》指控，2012年5月下旬，被告人阿伟使用德华、学友、咏麟、富城等四人的身份证，多次到本市H区、 数据库。那么，一个关键的问题是：仅凭办案机关在小王暂住地朋友旅馆内发现大量银行卡的事实，是否足以认定司法机关已实际掌握该罪行？笔者认为不足以认定。在暂住处查获 ...
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油价还贵，手机通话费比美国还贵。但是这种情况不但是部门垄断程度高，我们信用卡使用不完善，在美国出租车上可以刷卡，我们在北京出租车上能用信用卡结帐吗？ 都是这样的。我们不行，我们现在提供了我们银行不能做，网银为什么不能用银行卡支付？也可以，但是没有第三方担保的意义。 最后，我简单归纳一下。第一，中国现在 ...
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其犯了罪的人。不顾我国信用卡犯罪实际情况，而简单以1999年实施的《银行卡业务管理办法》来认定信用卡犯罪中的信用卡只限于贷记卡与准贷记卡， Press,2004.] [4]黄太云：《全国人大常委会关于黑社会性质的组织和挪用公款归个人使用的立法解释简介》，《人民检察》2002年第7期，第5-10页。[ ...
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其犯了罪的人。不顾我国信用卡犯罪实际情况，而简单以1999年实施的《银行卡业务管理办法》来认定信用卡犯罪中的信用卡只限于贷记卡与准贷记卡， Press,2004.] [4]黄太云：《全国人大常委会关于黑社会性质的组织和挪用公款归个人使用的立法解释简介》，《人民检察》2002年第7期，第5-10页。[ ...
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二、网络信用卡犯罪的表现 网络信用卡犯罪形式有多种，如破解信用卡密码后伪造并使用信用卡、伪造并冒用他人信用卡、与信用卡特约商户勾结冒用他人信用卡等。[4] 目前 使用与知名合法企业、金融机构或政府机关的电子邮件或网站相似的电子邮件和网站，诱骗网络用户透露他们的银行和金融账户信息或其他个人信息，如银行卡 ...
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，设立募捐网站，趁捐款者向红十字会等机构提供的账号转款之机，窃取捐款者的银行卡账号和密码，意图冒用而取得他人财物的，可能构成妨害信用卡管理罪、信用卡诈骗罪。 竞合犯（即想象的数罪）。 由此可见，上述窃取他人信用卡信息资料尚未着手使用的，即便是构成妨害信用卡管理罪，也可以视为信用卡诈骗罪的预备行为，但这 ...
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侵犯了单位的公款使用权，需要结合情况进一步判断：如果是单位集体决定将公款供其他单位使用的，因为是单位集体意志的体现，所以没有侵犯单位的公款使用权，不属于公款私用； 其犯了罪的人。不顾我国信用卡犯罪实际情况，而简单以1999年实施的《银行卡业务管理办法》来认定信用卡犯罪中的信用卡只限于贷记卡与准贷记卡， ...
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的合法持有人和使用人，就有可能存在利用信用卡实施信用卡诈骗的行为。根据《银行卡管理办法》的规定，单位允许透支的数额比个人允许透支的数额要大，如果 但这种冒用行为是经持卡人同意或授权的。虽然这种行为违反了信用卡管理的规定,由于使用人主观上并不具有非法占有他人财物的目的,即不具有诈骗罪的本质特征,因而这种 ...
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的合法持有人和使用人，就有可能存在利用信用卡实施信用卡诈骗的行为。根据《银行卡管理办法》的规定，单位允许透支的数额比个人允许透支的数额要大，如果 但这种冒用行为是经持卡人同意或授权的。虽然这种行为违反了信用卡管理的规定,由于使用人主观上并不具有非法占有他人财物的目的,即不具有诈骗罪的本质特征,因而这种 ...
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