实名制。这是银行防范洗钱犯罪的基本措施。金融人员应提高思想认识，严格遵守《个人存款账户实名制规定》，建立客户身份登记制度。在办理存款、结算业务时，应 年贩运毒品罪法令》等，就连号称“金融天堂”的瑞士也对洗钱说“不”。国际反洗钱组织——金融行动特别工作组提出的“40条建议”是西方反洗钱行动的主要纲领。 ...
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项国际标准建议》已明确将税务犯罪作为洗钱的上游犯罪, 世界上大多数国家也将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。在国内, 虽然《刑法》未将税务犯罪列为上游犯罪, 工商户大额现金提取和缴存的监督。人民银行货币金银、反洗钱和支付结算管理部门要加强协作, 主动开放自己的业务平台和业务系统, 加强信息和资源的交流与共享 ...
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项国际标准建议》已明确将税务犯罪作为洗钱的上游犯罪, 世界上大多数国家也将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。在国内, 虽然《刑法》未将税务犯罪列为上游犯罪, 工商户大额现金提取和缴存的监督。人民银行货币金银、反洗钱和支付结算管理部门要加强协作, 主动开放自己的业务平台和业务系统, 加强信息和资源的交流与共享 ...
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项国际标准建议》已明确将税务犯罪作为洗钱的上游犯罪, 世界上大多数国家也将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。在国内, 虽然《刑法》未将税务犯罪列为上游犯罪, 工商户大额现金提取和缴存的监督。人民银行货币金银、反洗钱和支付结算管理部门要加强协作, 主动开放自己的业务平台和业务系统, 加强信息和资源的交流与共享 ...
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项国际标准建议》已明确将税务犯罪作为洗钱的上游犯罪, 世界上大多数国家也将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。在国内, 虽然《刑法》未将税务犯罪列为上游犯罪, 工商户大额现金提取和缴存的监督。人民银行货币金银、反洗钱和支付结算管理部门要加强协作, 主动开放自己的业务平台和业务系统, 加强信息和资源的交流与共享 ...
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项国际标准建议》已明确将税务犯罪作为洗钱的上游犯罪, 世界上大多数国家也将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。在国内, 虽然《刑法》未将税务犯罪列为上游犯罪, 工商户大额现金提取和缴存的监督。人民银行货币金银、反洗钱和支付结算管理部门要加强协作, 主动开放自己的业务平台和业务系统, 加强信息和资源的交流与共享 ...
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项国际标准建议》已明确将税务犯罪作为洗钱的上游犯罪, 世界上大多数国家也将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。在国内, 虽然《刑法》未将税务犯罪列为上游犯罪, 工商户大额现金提取和缴存的监督。人民银行货币金银、反洗钱和支付结算管理部门要加强协作, 主动开放自己的业务平台和业务系统, 加强信息和资源的交流与共享 ...
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或者客户资金的，依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。 国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融 文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二百二 ...
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】2013年 【正文】 一、商业预付卡的定义和本质属性 世界各国、各地区和国际组织对预付卡的界定不尽相同，根据2011年5月23日，中国人民银行 规章，维护支付体系安全稳定运行。未经中国人民银行批准，任何非金融机构不得发行多用途预付卡，一经发现，按非法从事支付结算业务予以查处。对商业企业发行的单用途 ...
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的规定确定。证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 ；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二 ...
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