从FATF新标准提出的背景及新内容展开分析, 对这一概念的内涵与实践要素进行了归纳, 结合国际相关案例进行了阐释, 并从风险为本的角度提出相关建议。 关键词： 组织发布且得到我国承认的反洗钱与反恐怖融资监控的名单、人民银行官方网站反洗钱专栏风险提示与金融制裁项下所涉名单以及红色通缉令名单等。特别是偏远 ...
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仍存在诸多不足, 主要表现为: 第一, 市场结构不平衡, 难以应对复杂化的金融风险。我国资本市场结构长期不平衡, 一方面表现为通过商业银行的间接融资比重居高不下, 而通过证券市场的直接融资比重则提升缓慢, 另一方面 ...
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从FATF新标准提出的背景及新内容展开分析, 对这一概念的内涵与实践要素进行了归纳, 结合国际相关案例进行了阐释, 并从风险为本的角度提出相关建议。 关键词： 组织发布且得到我国承认的反洗钱与反恐怖融资监控的名单、人民银行官方网站反洗钱专栏风险提示与金融制裁项下所涉名单以及红色通缉令名单等。特别是偏远 ...
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仍存在诸多不足, 主要表现为: 第一, 市场结构不平衡, 难以应对复杂化的金融风险。我国资本市场结构长期不平衡, 一方面表现为通过商业银行的间接融资比重居高不下, 而通过证券市场的直接融资比重则提升缓慢, 另一方面 ...
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仍存在诸多不足, 主要表现为: 第一, 市场结构不平衡, 难以应对复杂化的金融风险。我国资本市场结构长期不平衡, 一方面表现为通过商业银行的间接融资比重居高不下, 而通过证券市场的直接融资比重则提升缓慢, 另一方面 ...
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从FATF新标准提出的背景及新内容展开分析, 对这一概念的内涵与实践要素进行了归纳, 结合国际相关案例进行了阐释, 并从风险为本的角度提出相关建议。 关键词： 组织发布且得到我国承认的反洗钱与反恐怖融资监控的名单、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单以及红色通缉令名单等。特别是 ...
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从FATF新标准提出的背景及新内容展开分析, 对这一概念的内涵与实践要素进行了归纳, 结合国际相关案例进行了阐释, 并从风险为本的角度提出相关建议。 关键词： 组织发布且得到我国承认的反洗钱与反恐怖融资监控的名单、人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单以及红色通缉令名单等。特别是 ...
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仍存在诸多不足, 主要表现为: 第一, 市场结构不平衡, 难以应对复杂化的金融风险。我国资本市场结构长期不平衡, 一方面表现为通过商业银行的间接融资比重居高不下, 而通过证券市场的直接融资比重则提升缓慢, 另一方面 ...
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