金融犯罪刑法规制的刑事政策 互联网金融形式丰富，产生的金融风险较之于传统金融业务更加难以控制。同时，由于我国现行法律尚未对互联网金融的部分业态进行权威的 救济路径，载《法治研究》2014年11期。 [2]刘宪权：刑法严惩非法集资行为之反思，载《法商研究》2012年第4期。 [3] S.C. Hayne ...
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，人民法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理;3.借款人涉嫌非法集资等犯罪或者生效判决认定其有罪，出借人起诉担保人承担民事责任的，人民法院应予 ，但不能以此为常态、常业。作为生产经营型企业，如果以经常放贷为主要业务，或者以此作为其主要收入来源，则有可能导致该企业的性质发生变异， ...
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立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。第六条 ，但不能以此为常态、常业。作为生产经营型企业，如果以经常放贷为主要业务，或者以此作为其主要收入来源，则有可能导致该企业的性质发生变异，质变为 ...
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，但不能以此为常态、常业。作为生产经营型企业，如果以经常放贷为主要业务，或者以此作为其主要收入来源，则有可能导致该企业的性质发生变异，质变 立案侦查后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。 第六条 ...
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金融业务活动”纳入。刑法修正案对于刑法第225条增加第三项时，也未将金融业务纳入。2、此种民间高利贷行为追究刑事责任将导致罪行严重失衡。根据刑法规定， 借款人或者借款单位负责人出走就认定为非法集资犯罪。以生产经营所需为由，以承诺还本分红或者付息的方法，向特定范围内的人员筹集资金，部分用于合法的生产经营 ...
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对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第189条） 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的 所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第192条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、 ...
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对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第189条） 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的 所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第192条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、 ...
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对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第189条） 银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的 所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第192条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、 ...
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对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第１８９条）银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，涉嫌下列情形之一的 违法所得及其收益的性质和来源的。四十一、集资诈骗案（刑法第１９２条）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人 ...
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组织化和泛滥化现象。民间借贷组织掌握的资金量远远多于自然人拥有的资金量，从业人员多，业务范围广，市场需求多，已经足以产生巨大的连锁效应，产生冲击金融 民间借贷带来了高度的资金风险，扰乱了正常金融秩序甚至影响当地社会稳定。 目前形形色色的非法集资行为具有极强的蒙蔽性，有的以民间借贷形式出现，实际上属于 ...
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