174条第2款，刑法修正案第二条 101．高利转贷罪刑法第175条 102．骗取贷款、票据承兑、金融票证罪刑法第175条之一刑法修正案六 103．非法吸收 ）境管理罪 268．组织他人偷越国（边）境罪刑法第318条 269．骗取出境证件罪刑法第319条 270．提供伪造、变造的出入境证件罪刑法第320 ...
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数额在100万元以上的，属于“数额巨大”。 14、刑法第一百七十五条之一骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 具有下列情形之一的，属于“给银行或者其他金融 一级文物1~2件或者二级文物3件以上的; (3)盗窃增值税专用发票或者可用于骗取出口退税、抵扣税款、其他发票2500份以上的。 具有下列情形之一的，“处 ...
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所得数额在100万元以上的，属于数额巨大。 14、刑法第一百七十五条之一骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 具有下列情形之一的，属于给银行或者其他金融机构 六十六条诈骗罪 诈骗数额在4000元以上的，或者诈骗增值税专用发票、可用于骗取出口退税、抵扣税款的发票50份以上，或者其它发票100份以上的，属于数额 ...
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七条 商业银行不得违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段，吸收存款，发放贷款。 第四十八条 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理 经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十二条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十三条 有本法第八十一 ...
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七条 商业银行不得违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段，吸收存款，发放贷款。 第四十八条 企业事业单位可以自主选择一家商业银行的营业场所开立一个办理 经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十二条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第八十三条 有本法第八十一 ...
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为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。司法实践中，认定贷款诈骗罪应注意以下问题。 一、罪与非罪 但贷款到期不还的原因是多方面的，有的是由于经营不善导致企业亏损而无力偿还。 所谓贷款纠纷，是指银行或者其他金融机构与贷款人之间，在签订、履行借款合同过程中产生 ...
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1999年《刑法修正案》修改 107 伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 刑法第174条第2款 108 高利转贷罪 刑法第175条 109 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 刑法第175条之一 刑六增加 110 非法吸收公众存款罪 刑法第176条 111 伪造、变造金融票证罪 刑法第177 ...
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并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的： （1）明知没有归还能力而大量骗取资金的； （2）非法获取资金后逃跑的； （3）肆意挥霍骗取资金 追诉标准的规定第五十条明确规定：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。因此，目前我国司法实践中，贷款诈骗罪 ...
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并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的： （1）明知没有归还能力而大量骗取资金的； （2）非法获取资金后逃跑的； （3）肆意挥霍骗取资金 追诉标准的规定第五十条明确规定：以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额在二万元以上的，应予立案追诉。因此，目前我国司法实践中，贷款诈骗罪 ...
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173） 101擅自设立金融机构罪（174·1） 102伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪（174·2） 103高利转贷罪（175） 104骗取贷款、票据承兑、金融票证罪（175之一） 105非法吸收公众存款罪（176） 106伪造、变造金融票证罪（177） 107妨害信用卡管理罪（ ...
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