无票据开支，甚至发给员工的一些奖励，为了支付高利贷的巨额利息，都不可能或者不能被刑事法庭认定为合法开支，而理解为与公司经营无关的挥霍。这样，在几十亿元的 的集资行为，涉及三种性质区分。一是民事行为，合法的民间借贷。二是非法吸收公众存款罪，属金融秩序犯罪，要符合向30户以上集资和金额标准才入刑，最高刑 ...
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成本过高，是导致利息水平过高的主要原因。[26]因此认为不应将这类非法典当或高利贷看作是损害（剥削）穷人利益的交易形式。[27]类似地，也有学者认为 福利增加的角度看，利息管制制度害有助于维护基本的商业道德，维护商人的形象和商业经营的声誉，降低人们源于贫富差距过大而产生的抵触心理，在很大程度上有助于 ...
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成本过高，是导致利息水平过高的主要原因。[26]因此认为不应将这类非法典当或高利贷看作是损害（剥削）穷人利益的交易形式。[27]类似地，也有学者认为 福利增加的角度看，利息管制制度害有助于维护基本的商业道德，维护商人的形象和商业经营的声誉，降低人们源于贫富差距过大而产生的抵触心理，在很大程度上有助于 ...
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在什么地方？ 三重焦虑 实际上，重大的问题往往却并不难说明白。愈演愈烈的民间高利贷或者非法集资所导致的问题，原因主要在于政府和民间的三重焦虑。在民间， ，比如，让民间资本是成立银行还是其他类型的金融公司？目前商业银行法规定的银行经营项目大约有14种，其中开放给民间借贷或者金融公司多少种合适？还有，国有 ...
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了强大的物质资源。六七十年代黑道人物主要以放高利贷的途径介入赌场。八十年代以来，博彩专营公司所采取的经营管理方式为黑社会势力更深地介入赌场创造了条件。自 在刑法第一百九十一条规定了洗钱罪，即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其非法的来源和性质的行为。其 ...
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了强大的物质资源。六七十年代黑道人物主要以放高利贷的途径介入赌场。八十年代以来，博彩专营公司所采取的经营管理方式为黑社会势力更深地介入赌场创造了条件。自 在刑法第一百九十一条规定了洗钱罪，即明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，而掩饰、隐瞒其非法的来源和性质的行为。其 ...
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的同时，这些犯罪集团还私设赌场，开展民间高利贷服务，还通过暴力、行贿、与官商勾结等手段，对某些行业进行垄断经营。在部分地区，若建筑工程未经过黑 将其定义为黑社会组织的组织者与领导者。 归根究底，黑社会组织犯罪的主要目的就是为了获得非法经济利益。若无法从经济角度来控制黑帮组织，就无法实现对黑帮组织犯罪的 ...
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认定为黑社会性质组织。其次，实施发放高利贷、非法拘禁、聚众斗殴、寻衅滋事等行为的犯罪组织被认定为黑社会性质组织。再次，生产经营过程中具有违法犯罪行为的民营 涉黑性质犯罪与法律控制理论研讨会上的发言． {2}曾粤兴，贾凌．罪刑法定视野中的黑社会性质组织[J]．中国刑事法杂志，2011,（7）. {3}吴 ...
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常常以中介费、顾问费、担保费等名目出现。为了防止当事人变相赚取高利，打击隐形高利贷，意见规定，出借人与借款人在借贷关系中除约定利率外，还约定借款人向出借人 结果。 2、借款合同与保证合同的效力认定。关于借款人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪，出借人起诉保证人的，法院应否受理的问题。一种意见认为，借款人 ...
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利益，以合作开办公司或者其他合作投资的名义获取利润，没有实际出资和参与管理、经营的，以受贿论处。 可见，两高意见第三条的规定还是比较明确的。即 中级人民法院审判并于2016年9月宣判。在本案审查起诉环节，当时针对邱某某放高利贷获得的500余万元收益问题，笔者担任辩护人并且明确提出了依法不应定性为受贿罪 ...
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