巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业的工作人员在经济往来中，违反国家现定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的 有着直接的因果关系，也是行贿受贿的必然结果。综上所述，对以下借贷应以受贿论处：A、借款方式是利用职务便利，为出借人谋取利益的国家工作人员或者其他从事公务的 ...
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巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业的工作人员在经济往来中，违反国家现定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的 直接的因果关系，也是行贿受贿的必然结果。 综上所述，对以下借贷应以受贿论处：A、借款方式是利用职务便利，为出借人谋取利益的国家工作人员或者其他从事公务的 ...
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，基本达成一致的是，涂等人假借银行及未成立的基金会，或者以公司、个人名义，运用公司或者个人自有资金，向他人非法发放高息贷款的行为，依照《非法金融机构 邵 案、南京陈 案中，被告人及其辩护人所提出的辩护意见均是被告人利用自有资金借款给个人以收取利息的行为属于民事行为，行为系民间借贷，不是犯罪行为。应当说 ...
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，基本达成一致的是，涂等人假借银行及未成立的基金会，或者以公司、个人名义，运用公司或者个人自有资金，向他人非法发放高息贷款的行为，依照《非法金融机构 邵 案、南京陈 案中，被告人及其辩护人所提出的辩护意见均是被告人利用自有资金借款给个人以收取利息的行为属于民事行为，行为系民间借贷，不是犯罪行为。应当说 ...
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的非法吸收公众存款行为的方式，既可以是擅自提高利率，也可以存款外的名义变相吸收。鉴于此类金融机构的设立往往具备严格的法定条件，经济实力雄厚、账目 严重危害资金市场的黑公司或不法企业及其法定代表人、直接责任人员等，以非法吸收公众存款罪帮助犯依法追究刑事责任。[25] 我们认为，一般的企业或个人实施的以 ...
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的非法吸收公众存款行为的方式，既可以是擅自提高利率，也可以存款外的名义变相吸收。鉴于此类金融机构的设立往往具备严格的法定条件，经济实力雄厚、账目 严重危害资金市场的黑公司或不法企业及其法定代表人、直接责任人员等，以非法吸收公众存款罪帮助犯依法追究刑事责任。[25] 我们认为，一般的企业或个人实施的以 ...
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才能认定为单位犯罪。在上述河南天工木业有限公司贷款诈骗案中，犯罪人是以单位的名义与金融机构签订的借款合同，且其所贷的2．8593亿元中，用于期货 资金融通方式。在我国，能够从事进出口业务的除各级进出口公司、外贸部门外，就是拥有进出口权的公司、企业，个人除在边境口岸进行边贸互市外，无权从事进出口业务。 ...
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人民法院认定的事实是,物美集团作为民营企业具有申报国债技改项目的资格,其以诚通公司下属企业名义申报,并未使负责审批的主管部门产生错误认识。很明显,与一审和 发展的模式,为了实现国家和社会产业发展或公共利益目的,国家对地方、企业、个人的各类财政补贴种类繁多,其中就难免存在一定数量的资格型欺诈。在商业交往 ...
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优易公司系香港亿丰国际集团投资发展有限公司旗下成员，谎称亿丰商贸城商户需要借款，在“优易网”网站上发布“秒标”，承诺即时还本付息，公开利诱投资人；通过拍摄亿 吸收公众存款罪的上诉理由、辩护意见，经查：1.上诉人缪忠应以优易公司名义开设“优易网”第三方在线借贷平台的融资行为属于集资诈骗活动，且主观上具有 ...
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近万元，刚上小学一年级的女儿身体健康，家中无特殊开销。离婚前，初进贤系公司职员，每月亦有固定收入，家庭收支每月均有结余。因家中雇有保姆，保姆对于 规定。初进贤对于自己于婚姻关系存续期间以个人名义所借债务属于夫妻共同债务的主张，应当提供证据加以证明。但其并未提出该借款用于夫妻共同生活的证据。孔玉屏在诉讼 ...
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