认定主要基于两方面的原因： 一是实际从事发放贷款的金融业务，二是拥有中国人民银行的金融机构编码。而其他新型金融机构不具有金融机构编码，在监管、运作模式 机制。重视征信体系的建设，有条件地开放人民银行征信系统的接入权限，允许符合条件的信息金融机构查询企业的信用状况。 （ 三） 完善新型金融机构的监管框架 ...
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年新《刑法》在第191条规定了洗钱罪的罪状和相对确定的法定刑。近期中国人民银行又颁布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》并已于2003年3月 意指掩饰比隐瞒更具有主动的性质，且掩饰行为与隐瞒行为分别发生在司法机关进行查询之前及之后。 笔者认为，掩饰、隐瞒违法所得及其产生的收益的来源和性质为本罪 ...
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共和国工业和信息化部部长 李毅中 中华人民共和国财政部部长 谢旭人 中华人民共和国商务部部长 陈德铭 中国人民银行行长 周小川 国家工商行政管理总局局长 周伯华 将融资性担保公司的有关信息纳入征信管理体系，并为融资性担保公司查询相关信息提供服务。 第六章 法律责任 第四十八条 监管部门从事监督管理工作 ...
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甚至几十份报纸，信息查找非常不便。有鉴于此，为便于企业和社会公众从大众传媒上查询政府采购信息，建议创办一张全国性的《政府采购报》或《政府采购信息报》 发展计划委员会的监督、国家经济贸易委员会的监督、财政部的监督（含预算监督）和中国人民银行的监督；（2）执法型监督，即由经济执法监管部门（含审计机关）实施 ...
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新《刑法》在第191条规定了洗钱罪的罪状和相对确定的法定刑。近期中国人民银行又颁布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》并已于2003年3月 意指掩饰比隐瞒更具有主动的性质，且掩饰行为与隐瞒行为分别发生在司法机关进行查询之前及之后。 笔者认为，“掩饰、隐瞒违法所得及其产生的收益的来源和性质”为本 ...
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人民共和国工业和信息化部部长李毅中中华人民共和国财政部部长谢旭人中华人民共和国商务部部长陈德铭中国人民银行行长周小川国家工商行政管理总局局长周伯华 二 颁发经营许可证，并凭该许可证向工商行政管理部门申请注册登记。任何单位和个人未经监管部门批准不得经营融资性担保业务，不得在名称中使用融资性担保字样，法律 ...
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。市公安机关交通管理部门负责申请家庭车辆购置审查工作。中国人民银行廊坊中心支行负责组织对部分申请家庭银行存款等进行核查。市国税、地税部门负责公共住房项目 ，计入住房保障诚信黑名单，５年内不准申请任何形式的住房保障，同时录入廊坊市社会信用监管平台，向社会公布。（三）准备材料及申请。申请人应当有完全民事 ...
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人民共和国工业和信息化部部长李毅中中华人民共和国财政部部长谢旭人中华人民共和国商务部部长陈德铭中国人民银行行长周小川国家工商行政管理总局局长周伯华 二 颁发经营许可证，并凭该许可证向工商行政管理部门申请注册登记。任何单位和个人未经监管部门批准不得经营融资性担保业务，不得在名称中使用融资性担保字样，法律 ...
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企事业法人或被其他企事业法人控制的；共同被第三方企事业法人所控制的；主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系 要充分利用人民银行的信贷登记系统，并在保护商业秘密的前提下，各商业银行间加大沟通与协调力度，相互提供必要的信息和查询协助，实现集团客户信用状况、 ...
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部门，是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。第三条 本条例所称非法集资人，是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人；所称 、资料、电子设备等予以封存；（四）经处置非法集资牵头部门主要负责人批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户。调查人员不得少于2人，并应当出示执法证件。与被 ...
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