钱给客户。所谓恶意透支，根据《刑法》第196条第二款的规定，是指信用卡的持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支并且经发卡银行催收后 1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定，个人诈骗数额较大是指5000元以上。信用卡诈骗罪的数额较大的起点可以参照此规定以 ...
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的合同关系是两个主体，商业服务机构，消费者，一种合同关系。银行只是走帐，银行信用卡钱基本上是银行的，银行跟你之间发生关系，不跟商业机构再有什么关系，完全是不 他有利的一面，发生爆炸的时候，风险会涉及到更多人的问题。第五，法律上必须要跟进，参照信用卡的办法，商业银行法的办法，权利和责任、风险挂钩，使他们 ...
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教育公众尤其是年轻群体树立正确的消费观，审慎过度消费、超前消费，形成良好的信用卡消费习惯，增强公众对金融信用重要性及金融失信危害性的认识。 2.规范办卡审核 充分发挥司法职能作用，健全司法建议工作机制，拓展司法建议职能，对信用卡纠纷审理中发现的问题，力求找出症结，分析原因，提出对策，并及时函告相关主体 ...
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是否成立虚开增值税专用发票罪的既遂？ 对于上述相关问题，不少学者不是作为认识错误问题加以讨论，而是讨论冒用的信用卡、金融票据等是否必须真实有效，[1]这可能 轻罪的客观事实时，如何找到与轻罪客观事实相对应的轻罪故意，仍然是悬而未决的问题。 如前所述，之所以在出于杀狗的故意客观上发生的是致人死亡的结果时 ...
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银行卡产业的快速发展，银行卡犯罪手段也不断向高科技、专业化、规模化发展，信用卡套现案件也在不断增加，形成了规模的产业链条，涉及人员广泛，涉及 2009年12月，最高人民法院、最高人民检察院发布了《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，明确规定使用销售点终端机具(POS机)等方法，以 ...
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现金的信用凭证，通常是发给在键盘 一定数量存款、信用较可靠的个人或单位。信用卡具有使用方便、灵活，有利流通的特点。但是，它是以使用人的信用为基础 。数额较小，情节显著轻微危害不大的，不应以犯罪论 。除此之外，对于涉及信用卡透支的问题，必须严格区分恶意透支与善意透支的界限。关键在于行为人有无非法占有财物 ...
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所直接侵害的对象；二是犯罪行为方式的本质属性上述问题均直接影响到罪名界定。 关键词：信用卡诈骗犯罪 司法认定 完善 随着现代科学技术在金融领域的迅速发展， 故可以成为诈骗犯罪的对象。 3、从犯罪构成分析受到侵犯的客体 正确界定信用卡诈骗罪与盗窃罪的要点，核心在于犯罪构成中的客体要件。犯罪客体是犯罪行为 ...
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要承担的民事责任。笔者现结合以下几个问题，试析G银行与张先生所要承担的民事责任：一是G银行是否已按约定交付了信用卡和密码函件；二是G银行对 身份证件，以确保其为申请人。由此可见，身份审核是防范他人冒名办理开卡手续和冒用信用卡的唯一的有效办法。2007年，联网核查公民身份信息系统建成并投入运行，使银行有 ...
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对冒用行为的法律评价，仅以诈骗罪一罪论处即可，而不宜将冒用行为评价为信用卡诈骗罪的行为。否则，将会出现对同一行为进行重复法律评价的现象。 2.信用卡的 认定为盗窃罪。最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条规定，抢劫信用卡后使用、消费的，其实际使用、消费的数额为抢劫数额。 ...
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取款人是否持卡人本人，自动取款机在所不问。非法冒用他人信用卡的行为并不存在自动取款机受骗的问题，因为信用卡和密码都是真实的。当然，如果通过伪造身份证在 ，同传统的盗窃行为中使用工具掩人耳目的性质是一样的。所以，拾得他人信用卡在自动取款机取款的行为完全符合盗窃罪的构成，应当以盗窃罪定性。 至于构成侵占罪 ...
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