交易价格案（刑法第182条） 操纵证券、期货交易价格，获取不正当利益或者转嫁风险，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、非法获利数额在五十万元以上的； 票证案（刑法第188条） 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1 ...
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交易价格案（刑法第182条）操纵证券、期货交易价格，获取不正当利益或者转嫁风险，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、非法获利数额在五十万元以上的； 票证案（刑法第188条）银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、 ...
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的法人财产，股东仅以出资额为限对公司承担责任，这一规则控制了投资的风险，刺激了投资活动，但也为欺诈行为提供了场所。利用公司有限责任进行欺诈 之比较[J].山西煤炭管理干部学院学报，2007，（4）：31. [3]任金涛.信用证欺诈法律问题研究[J].山东大学学报，2006，（10） [4]朱彩华.试论 ...
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期货交易价格案（刑法第１８２条）操纵证券、期货交易价格，获取不正当利益或者转嫁风险，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、非法获利数额在五十万元以上的；２ 票证案（刑法第１８８条）银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、 ...
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信誉。保函既不同于一般的保证合同，也不同于备用信用证，因此，银行在出具保函时更应该注意降低自身风险。 关键词：银行保函，见索即付保函，保函索赔条款 的《见索即付保函统一规则》和联合国1995年签订的《联合国独立性保函与备用信用证公约》规定，保证人虽不对受益人所提交的单证的正确性承担责任，但保证人首先应 ...
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的法人财产，股东仅以出资额为限对公司承担责任，这一规则控制了投资的风险，刺激了投资活动，但也为欺诈行为提供了场所。利用公司有限责任进行欺诈 之比较[J].山西煤炭管理干部学院学报，2007，（4）：31. [3]任金涛.信用证欺诈法律问题研究[J].山东大学学报，2006，（10） [4]朱彩华.试论 ...
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信誉。保函既不同于一般的保证合同，也不同于备用信用证，因此，银行在出具保函时更应该注意降低自身风险。 关键词：银行保函，见索即付保函，保函索赔条款 的《见索即付保函统一规则》和联合国1995年签订的《联合国独立性保函与备用信用证公约》规定，保证人虽不对受益人所提交的单证的正确性承担责任，但保证人首先应 ...
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银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用品凭证。利用信用证诈骗的危害性往往大一些。 金融诈骗罪与其他经济犯罪的界限主要是看侵犯的 地引导人们参与金融市场，以市场来教育人们促使人们形成健全的投资意识、风险意识和其他金融意识。 （二）微观预防对策 金融诈骗罪是有种长期存在的社会 ...
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贸易惯例的成文解释，其中主要的有： 2000年《国际贸易术语解释通则》（简称INCOTERMS2000） 1992年《多式联运单证规则》 2006年《跟单信用证统一惯例》（简称UCP500，最初于1933年编订，后于1951年、1962年、1974年、1983年、1993年、2006年分别做了修订） ...
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中（第192200条）规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪共八个具体罪名。尽管只对集资 或者案发时不能归还贷款是因为意志以外的原因，如因经营不善、被骗、市场风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。而集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪及 ...
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