则具有定贷款诈骗罪的可能性。[5] 如陆某贷款诈骗案。2004年7月，被告人陆某以帮助房产过户为名，通过房产中介公司将朱某的房产虚假出售给彭某，并 失衡。实践中，对于如何区分单位实施骗取贷款构成骗取贷款罪与单位实施贷款诈骗构成合同诈骗罪，应参照区分骗取贷款罪与贷款诈骗罪的论述。 有观点认为，如果是单位 ...
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交单付款地。 中国最高法院有一个最近的判例涉及信用证案件的管辖权。如果因基础合同项下发生欺诈而牵连到信用证交易，则人民法院对信用证交易也有管辖权。反过来也 的比例超过80%。数年来中国内地已经发生过无数起数额巨大震惊中外的信用证诈骗案。早在1995年末有报道说，在中国针对银行的犯罪和欺诈类型中，信用证 ...
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到信用证所规定的实际装船期的以前的装船日期。根据国际贸易法的有关规定，信用证或合同一般都规定装船的有效期。超过有效期装货，买方有权拒收货物，并可就其因此 金额近700万美元，经查实，这实际上是一起国外客户与国内公司相勾结，企图诈骗通知行巨额打包贷款的一起诈骗案。这则案例中，骗犯同时扮演了基础贸易中的 ...
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一起信用证欺诈案，就有此种问题。该案原告是X公司与境外某贸易公司Y签订了一个贸易合同，由Y公司向X公司出口一批国内紧俏的物资，货物拟于1999年7 被裁决败诉，并可能导致当地分支机构的财产被强制执行。 该案是一个典型的信用证诈骗案，法院裁决信用证欺诈成立并撤销了开证行信用证项下的付款义务。但是法院适用 ...
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不法分子盯上了这块肥肉，谋划设计众筹拍电影的骗局。他们自称是电影的联合出品公司，并且说有电影的转让权利，以电影收益份额投资获取高额回报为名，再以 十万，签订了投资合同。跟朋友聚餐，时不时还吹嘘自己参与的影视投资。? 但是好景不长，后来我的朋友告诉我说有人上当，上海警方破获4500万影视投资诈骗案，都上 ...
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。经过一段时间协商后公司把投资款退给我了。 而江先生在上海xx影视投资电影《x登者》的26万元，最后证实是一起彻头彻尾的诈骗案。 如何确定你投资的电影 也是对自己资金的一种保障！ 五、必须签订纸质合同！ 合同为何要签纸质盖章合同？因为电子版合同取证很困难，合同是具有法律效应的，万一最终有什么事情，这个 ...
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特征的合理解释，诉讼诈骗属于诈骗罪。如青岛市乔红霞诉讼诈骗案完全符合诈骗罪的构成要件。 案情：乔红霞是甘肃海欣公司的法人代表。从1997年3月至1999年6月 他人的财产，仍然在民事诉讼活动中实施欺诈行为，出示虚假的证据，伪造了合同。 3、客体：诈骗罪及诉讼诈骗均侵犯了他人的合法财产，尽管诉讼诈骗侵犯 ...
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认定来追究法人刑事责任。大法官霍尔特的名言多少反映了这种立法思路：不能追究公司的刑事责任，但可以追究其中特定个人的刑事责任。[28]事实上，无论是大陆法系还是英 如何适用法律问题的批复》。 [24]王发强：《一宗发回重审的货款诈骗案》，《深圳法制报》1998年8月3日第6版。 [25]中国人民银行提出 ...
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认定来追究法人刑事责任。大法官霍尔特的名言多少反映了这种立法思路：不能追究公司的刑事责任，但可以追究其中特定个人的刑事责任。[28]事实上，无论是大陆法系还是英 如何适用法律问题的批复》。 [24]王发强：《一宗发回重审的货款诈骗案》，《深圳法制报》1998年8月3日第6版。 [25]中国人民银行提出 ...
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合同中相对于转让方的另一方当事人。在本案中，销售合同中的仲裁条款同时约束作为保险公司的申请人和销售合同的另一方被申请人。申请人和被申请人都有权依据该仲裁 被申请人认为，是货物的装船人、交单人伪造提单和品质证书，骗取货款，已以诈骗案向洛杉矶警方和美国联邦调查局报案。因此，本案是一刑事案件，不是经济纠纷， ...
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