是在经济下行，银根缩紧的时期，准确打击集资诈骗，同时防止将不属于刑事案件的一般民间借贷纠纷纳入刑法视野也有着重要的社会影响。但是对于金融犯罪 争议吴英案[N]．中国经营报，20110411（A06）． [2]何德辉．集资诈骗罪认定的难点及对策[J]．甘肃行政学院学报，2010，（5）：121125． ...
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了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)，其中第6条专门对恶意透支型信用卡诈骗罪构成犯罪的条件作了明确 后加上56000元，总额是152000元，这一数额已经完全达到恶意透支型信用卡诈骗罪数额巨大的标准。如果以传统型信用卡诈骗行为的数额标准进行定罪量刑，则总额 ...
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，现已取保候审。广东省广州市中级人民法院审理广东省广州市人民检察院指控被告人甘宇兵犯集资诈骗罪、被告人夏平珍、罗志新犯非法吸收公众存款罪一案，于2016 判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款， ...
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的犯罪数额。但应当将案发前已归还的数额扣除。 最高人民法院 关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释法释〔2010〕18号 （2010年11月 去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法 ...
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的；（五）其他方法骗取对方当事人财物的。最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)第七十七条规定，以非法占有为目的，在 （四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。注意：只要有以上行为之一则构成信用证诈骗罪，没有数额标准，达到以上情形处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二 ...
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据此就认定行为人这客观行为已表明了行为人主观上必然具有非法占有目的，因而构成金融诈骗罪。例如，利用骗取的信用证进行融资的行为，行为人骗取资金的目的是为了从事某种 ，自1995年以来，全国范围内的金融犯罪案件上升的幅度远远高于其他经济犯罪案件和普通刑事案件上升的幅度，成为重大案件唯一只增不减、有起无落的 ...
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数额认定。对于行骗数额即合同标的额，可以作为量刑情节予以考虑，这是认定贷款诈骗罪数额标准的参考。 对于被告人骗得贷款后即被贷款方扣除其原来的贷款， 刑事责任的被告人未能返还财产而遭受经济损失提起民事诉讼的，受理刑事案件的人民法院应当一并审理。这为被害人能对贷款诈骗犯罪被告人提起附带民事诉讼提供了依据。 ...
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年12月16日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，持卡人以非法占有为目的，超过规定 的定性问题对于伪造信用卡并换用伪造的信用卡诈骗的行为应当如何定性，在信用卡诈骗罪设立以前，我国刑法学界存在三种观点：第一种观点认为，信用卡是有价证券， ...
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后又归还部分利息等事实，使认定犯罪数额愈加复杂。对此，笔者认为：贷款诈骗罪应当以实际受骗数额作为确定犯罪“数额较大”的标准，实际受骗数额即是贷款方 刑事责任的被告人未能返还财产而遭受经济损失提起民事诉讼的，受理刑事案件的人民法院应当一并审理。这为被害人能对贷款诈骗犯罪被告人提起附带民事诉讼提供了依据。 ...
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积极交纳罚金以减轻自己的罪行。二、关于被告人纪洪涛李某某涉嫌合同诈骗罪一案的量刑建议综合本案事实、证据，依据我国相关法律，辩护人建议法庭在 ，并处罚金或者没收财产……”。此外，根据2018最新诈骗罪量刑标准规定：《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，已达到 ...
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