的“收购”而非“代为销售”。5三、掩饰、隐瞒的“其他方法”的认定根据2015年《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下 隐瞒的方式协助上游犯罪人完成犯罪的情况，应当以共犯处理。张兆利、陈增智、卢占松合同诈骗、焦玉增掩饰、隐瞒犯罪所得案（明知是合同诈骗 ...
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向他人借款。在这一借贷关系中，根本不存在欺骗方法，因此，不仅不存在合同诈骗犯罪，而且民事欺诈都不存在。换言之，被告人对于抵押权人没有任何欺骗。因此 抵押登记手续，应当认定为善意的物权人。此外，最高人民法院、最高人民检察院于2011年3月联合出台的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第10 ...
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经常用来处理非法集资活动的罪名是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（下称《解释》） 诈骗结果的发生，此时法律该如何评价行为人的诈骗行为？或者假如集资诈骗犯罪案发，是否必然应当改变当事人意思自治合同的民事效果？这就涉及被害人过错对行为人刑事 ...
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目的明显，涉嫌合同诈骗，该局已于2008年9月18日立案侦查；请一审法院按照1987年3月11日最高人民法院、最高人民法院检察院、公安部《关于在审理经济 不属同一法律事实，公安机关可以直接立案侦查，但不得以刑事立案为由要求人民法院裁定驳回起诉、中止审理或撤销判决、裁定。揭东县公安局在没有函告原审法院和 ...
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犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》（1995年4月20日）和最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996年12月16日） 持卡人恶意透支的构成。即使担保人不还，那也只是发卡行与担保人之间的民事合同关系，银行可以通过诉讼要求担保人承担保证责任，二者一个是民事法律关系，一个是 ...
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不明的行为，可能导致对金融创新的态度不够明确。（3）以诈骗、合同诈骗、金融诈骗等诈骗型罪名处置金融欺诈类行为，非法占有目的的举证困难确实存在， 维权律师论剑三湘》，《证券时报》2009年7月4日。 [26]参见《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号 ...
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对诉讼诈骗行为解释为诈骗罪并不违背刑法基本原理，周光权建议最高人民法院制定司法解释，将诉讼诈骗行为一律以诈骗罪处理【3】。可以说，代表们的提案或建议在一定程度 对诉讼诈骗行为按照刑法规定的诈骗罪定罪量刑的判例。见万毅：诉讼诈骗还是合同诈骗之辨，载《法学》2007年第12期。 【19】张明楷：论三角诈骗 ...
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还款，最终因资金匮乏无法偿还所占有的款项。对这种行为，司法部门一般以合同诈骗罪处理。但是行为人是否具有非法占有的目的存有疑问，因为行为人的主观意图从 合同法》为依据，司法实践中将利用经济合同进行诈骗的行为视为诈骗犯罪。在最高人民法院和最高人民检察院联合作出的《关于当前办理经济案件中具体应用法律的若干 ...
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犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》（1995年4月20日）和最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（1996年12月16日） 持卡人恶意透支的构成。即使担保人不还，那也只是发卡行与担保人之间的民事合同关系，银行可以通过诉讼要求担保人承担保证责任，二者一个是民事法律关系，一个是 ...
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、宣传推广、合同资料、业务流程等证据，结合其供述，进行综合分析判断。 犯罪嫌疑人、被告人使用诈骗方法非法集资，符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事 ，应当及时移交处置非法集资职能部门或者有关行政主管部门依法处理。 十二、关于国家工作人员相关法律责任问题 国家工作人员具有下列行为之一，构成犯罪的，应当 ...
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