借钱不还型诈骗罪的认定 实践中，对于借款型诈骗案件，如果主观方面的非法占有故意是靠推定的，行为人后续的突然还款行为可能会对抗推定的成立，很多 在财物的使用上毫无顾虑和节制，直接造成财物的灭失，如将借款用于赌博、吸毒或个人挥霍；而民间借贷中，借款人本身具有归还借款的能力，或者将借款用于可产生合法收益的 ...
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所谓的套路贷，即，假借民间借贷之名，通过虚增债务签订虚假借款协议制造资金走账流水肆意认定违约转单平帐等方式，采取欺骗、胁迫、滋扰、 暴力手段，不足以让被害人产生不交付财物就不足以消除其恐惧的心理。由此推翻敲诈勒索罪的指控。作为犯罪构成四大要件之一的主观要件，如果确实能够证明被害人交付财物并非基于受施 ...
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哄闹、聚众造势等手段侵犯人身权利、财产权利，破坏经济秩序、社会秩序，构成犯罪的，应当分别依照《刑法》相关规定处理：(1)有组织地采用滋扰、纠缠、哄 数罪并罚条件的，应当并罚。20.对于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虛增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账 ...
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哄闹、聚众造势等手段侵犯人身权利、财产权利，破坏经济秩序、社会秩序，构成犯罪的，应当分别依照《刑法》相关规定处理： (1)有组织地采用滋扰、纠缠、 数罪并罚条件的，应当并罚。 20.对于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虛增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平 ...
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号杨志国合同诈骗案，有61名被害人;(2009)二中刑初字第521号唐敏合同诈骗、诈骗案，有220名被害人;(2011)二中刑初字第743号黄明章诈骗案，有 ：“去年全国法院受理民间借贷纠纷案60余万件”，载《法制日报》2012年3月9日第4版。[10]陈晨：“我国政府行政管理中存在的问题及对策分析” ...
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疑难的案件，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。主要考虑是:非法集资行为涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，应当由公安机关、 ”的认定问题作了规定。根据2010年《解释》的规定，非法集资的“社会性”特征是指“向社会公众即社会不特定对象吸收资金”，这是非法集资有别于民间借贷的 ...
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二种观点。首先行为不构成有价证券诈骗罪，根据刑法第一百九十七条的规定，有价证券诈骗罪是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动、数额较大 应认定商家与消费者属于恶意串通，故要收缴代币券交易所得的货款。笔者认为，应认定购买代币券的行为无效，商家应返还货款。首先，商家发行代币券本身 ...
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；其实质是如何准确掌握经济犯罪的界限，重点在于切实贯彻刑法谦抑原则，审慎把握涉民间借贷、合同股权纠纷、非法经营等案件的犯罪构成要件及成罪标准，以及从严掌握 ，还是法律归责，均应将刑民两个部分作为整体观察考量，做出相互照应、彼此相宜的认定与裁判。 从实际情况看，由于缺失整体协调裁判观念，在事实认定方面， ...
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向李家凤等29户非法吸收资金人民币351.9万元。⒁法院认定这些经介绍参与集资的人属于社会不特定对象，构成非法吸收公众存款罪。陈莉和褚立华等人都是 ，而亲友和单位是小范围，它们都是社会的子集。只要集资对象超出了亲友和单位的范围，行为的性质就可能发生异化。民间借贷主要发生在熟人之间，如果将一部分民间借贷 ...
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了当地的金融安全，而且还严重扰乱了本市房地产行业的正常经营并对本市民间借贷市场形成重大影响。另外，涉黑性质组织还强行向一些公司、企业、个体户等收取保护费， 组织、领导、参加黑社会组织。也正因为此，很多涉黑人员及其辩护人都否认其行为构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。据统计，在以上11个案件被判涉黑的 ...
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