社区组织等，积极参与预防和打击腐败”，并提供适当途径以便公众举报。在预防洗钱方面，公约参照TOC公约的模式作了类似规定[23].2.评析（1）预防机制 保护证人和被害人、加强国际合作、预防和打击腐败行为所得非法来源资金的转移包括洗钱活动以及返还这些资金、技术援助、收集、交换和分析资料、实施情况监测机制 ...
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平台的行政监管与刑法审视[J]. 华东政法大学学报,2014,( 5) : 37 -42. [5]王振,刘颖. 防范第三方支付业务的洗钱风险[J]. 中国金融,2011,( 4) ,30 -31. [6]张明楷. 刑法学[M]. 北京: 法律出版社,2016. [7]大塚仁[日]. 刑法 ...
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处无期徒刑，不得减刑，或处死刑，并处没收财产。”建议修订《中华人民共和国反洗钱法》提案人丨郭新明全国人大代表 人民银行南京分行行长上海证券报2019年03月 义务的特定非金融机构类别，并将非银行支付机构、社会组织纳入反洗钱义务主体，规定相应的反洗钱义务和责任。 2017年8月，小刘的小儿子小李已经辍学 ...
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平台的行政监管与刑法审视[J]. 华东政法大学学报,2014,( 5) : 37 -42. [5]王振,刘颖. 防范第三方支付业务的洗钱风险[J]. 中国金融,2011,( 4) ,30 -31. [6]张明楷. 刑法学[M]. 北京: 法律出版社,2016. [7]大塚仁[日]. 刑法 ...
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白领人员手中，而且其犯罪手段与其他涉毒犯罪行为如此之不同，所以我们将洗钱行为定性为白领犯罪（white-collarcrime)。美国著名的犯罪学家埃德温萨瑟兰 的毒品生产、贩运和销售行为，开拓打击作为白领犯罪定性的毒品获利合法化的洗钱行为的新领域，才能从根本上制止毒品犯罪的上升势头。 【作者简介】 ...
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性质组织之后又参与实施了该犯罪组织的其他犯罪活动，如故意杀人、贩卖毒品、洗钱或者恐怖活动等，则成立数个独立的犯罪，即除了成立参加黑社会性质组织罪之外， 有组织犯罪刑罚的具体规定来看，除对资助恐怖活动罪规定并处罚金或者没收财产以及对洗钱罪规定没收犯罪的违法所得及其产生的收益（属于特别没收），并处或者单处 ...
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记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券业、期货业、保险业等金融机构和部分特殊非金融机构 》的起草工作，在进行现有法律分析、案例调研、国际比较的基础上，对惩治洗钱、挪用客户资金或资产、骗用贷款、掏空上市公司资产等严重金融违法行为提出 ...
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技术援助以及在与其他国际组织进行协作等方面发挥更为积极的作用。我国对反洗钱的态度和立场历来十分鲜明和坚决，并明确了一些重点打击地区和范围， 工作中应重视反恐融资的问题[J].西安金融，2006.6. [2] 王鑫，反洗钱。公安机关亟待加强的一项工作[J].山东警察学院学报，2005.7. [3] 塞莉 ...
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，于当年12月29日便通过了刑法修正案（三），进一步将恐怖活动犯罪扩张为洗钱罪的上游犯罪。2003年9月和12月，我国相继批准加入了两个国际公约 将本罪的上游犯罪扩大到贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗罪。[7]洗钱犯罪经过几次立法修改的扩张，条文极其冗长。尽管如此，立法论上仍有人认为当前 ...
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犯罪知名度而获得的收益是否能被界定为犯罪收益？（例如，某公司长期以来从事地下洗钱活动，在某区域内具有一定的知名度。为了扩大规模该公司通过电子、网络等形式 犯罪收益追缴法》的构建，笔者将在他文进行探讨。 ⒃邵沙平：《跨国洗钱的法律控制》，武汉大学出版社1998年版，第129-130页。 ⒄《刑法修正案（ ...
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