罪。全文共7791字 【关键词】 诉讼欺诈、侵财行为、定性分析、立法建议、诉讼诈骗罪。 以下正文： 诚信原则最早出现于私法领域，随着社会的发展逐渐向公法领域 诉讼欺诈侵财行为的性质认定主要有以下几种观点： 1、有观点认为涉嫌犯罪的诉讼欺诈行为构成诉讼诈骗，应该定诈骗罪。[6]第一种理由认为应该扩展传统 ...
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犯罪行为，致使股权众筹活动变味。 （二）风险表象：互联网金融股权众筹行为涉嫌之犯罪 由于互联网金融股权众筹存在准入限制和异化的可能，因此互联网金融股权众筹 上，对于涉嫌构成非法吸收公众存款罪的互联网金融股权众筹行为，应尽量在3年以下判处刑罚且不并处罚金，并尽可能判处缓刑。 最后，应限制集资诈骗罪的适用 ...
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州的刑法中所规定的滥用信用卡罪（misuse of credit card）。{43}再次，信用卡诈骗罪是司法罪名，是最高司法机关基于自身的理解对刑法第196条所规定的 犯罪的涵义。持有性犯罪是堵漏性规定，只有在行为人非法持有大量特殊物品，涉嫌却无法证明其意图犯其他更严重犯罪，即达不到其他更严重犯罪的 ...
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《解释》第四条第二款规定的第一项至第七项情形的，应当认定行为人涉嫌集资诈骗罪。对于具有下列情形之一的，可以视为符合《解释》上述条款第（八）项 追究刑事责任。非法集资共同犯罪案件中，部分行为人具有非法占有目的的，应当以集资诈骗罪定罪处罚；同案其他行为人如果没有非法占有集资款的主观故意和客观行为的，不宜按 ...
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伪劣商品罪、走私罪、妨害对公司、企业的管理秩序罪、破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪、危害税收征管罪、侵犯知识产权罪、扰乱市场秩序罪。经济犯罪的一个重要特征 一种情况是例外：在违约之诉的民商事纠纷作出判决以后，若当事人的行为涉嫌合同诈骗而启动刑事诉讼程序，如果刑事判决认定合同诈骗成立，则先前作出的民事判决 ...
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融资手段） 四、 擅自发行股票罪（非上市公司不能面向公众发行股票） 五、 信用卡诈骗罪（透支1万元经银行二次催告后三个月不还） 六、 非法经营罪 公司清算的要承担刑事责任。 中小企业在经济社会中的弱势地位，决定了它更容易涉嫌经济犯罪，有时甚至是无奈的选择！希望本文能够为中小企业在防范经济犯罪方面，起到 ...
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暗含“保本付息承诺”等问题，而这些问题因面向陌生的“社会公众”，或不可避免涉嫌非法吸收公众存款罪。从立法渊源上看，刑法第176条规定的非法吸收 “以非法占有为目的”的认定必须慎之又慎，实践中也有必要对互联网金融涉及集资诈骗罪加以适当限定。首先，应对集资款“无法返还”的原因区别对待。实践中“无法返还”既 ...
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1月21日将其透支的欠款65128.8元全部还清。当天，闫某因涉嫌犯信用卡诈骗罪，被古交市公安局取保候审。案例二 送卡女友恶意透支，自己躲债无处藏身 与定罪量刑密切相关，很多消费者由于对法律知识的欠缺，并不知道自己会触犯信用卡诈骗罪，在碰到这种问题的时候，首先及时还款，如果真的被起诉，及时联系律师代理 ...
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金的请求不应予支持，其他请求不属于国家赔偿范围。法院经审理查明：因涉嫌犯合同诈骗罪，朱红蔚于2005年7月25日被刑事拘留，同年8月26日 、安信公司的拆借金额2500万元债务纠纷案件，深圳市中级人民法院经审理认为，该案涉嫌刑事犯罪，于2001年9月21日将该案移送安徽省公安厅侦查处理，同时通知深发行 ...
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罪，侦查终结，移送江北区检察院。2011年4月2日，江北区检察院将李庄涉嫌辩护人妨害作证罪起诉到江北区人民法院。根据以上毫无疑问时间节点，辩护人对程序上提出如下 多的侦查过程中，没有享受接受律师提供法律帮助的权利。卷宗之中，只有涉嫌合同诈骗罪的会见。李庄在本案中，没有受到法律规定侦查阶段请律师的权利。 ...
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