。当时芝加哥一个犯罪组织的财务总管购置了一台自动洗衣机为顾客洗衣服，服务费收取现金，然后将这部分收入连同其犯罪所得一起向税务机关申报，于是该组织的犯罪所得 ，各种经济犯罪问题比较突出。在近年的司法实践中，已经发现大量的诸如逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等犯罪被清洗的痕迹，而且这些非法资金能否清洗成功 ...
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，不得已向辽宁省昌图县公安局计算机安全监察股报案，警方已经对此案立案调查。[2] 2．诈骗虚拟财产的案件 据我国台湾地区2003年1月20日《联合报》报道，16岁的 财产的行为，应当如何处理呢？ 另一种类型是，以虚拟财产为诱饵，诈骗他人现金。例如，江苏人吴某在网上向吉林省网管人员投诉：他在上网时发现 ...
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真题）：甲使用暴力将乙扣押在某废弃的建筑物内，强行从乙身上搜出现金3000元和1张只有少量金额的信用卡，甲逼迫乙向该信用卡中打入人民币10万元 ，不构成诈骗罪，除非行为人实施进一步的行为使银行做出了免除债务的承诺的，才构成诈骗财产性利益（债权）犯罪。 盗窃罪与诈骗罪的关键区别在于处分行为和处分意思的有 ...
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公司非法账户收到受害人转入投资款后，所获现金与绵阳公司五五分赃。一个披着合法外衣，以投资影视为名，疯狂实施诈骗活动的犯罪网络逐渐清晰。 今年1月 安、派出所警力，在绵阳市公安局的技术支持下对案件全力开展侦查工作，进一步掌握诈骗团伙的作案方式和规律。 专案组收集固定电子证据后，先后派出5个工作组辗转北京 ...
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发展， 传统的支付结算体系中产生了电子支付。 （2） 在电子空间中， 现金、票据的流动转变成了计算机网络中的数据信息的流动。电子支付的出现 ， 目前法律相对滞后， 应逐步完善新型电子支付平台相关立法， 对电子支付领域金融诈骗行为进行全面规制[14].同时， 要完善网络洗钱相关立法， 建立相对系统的法律 ...
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栏说明；签发行管理时，应当认真审理委托书的内容是否齐全、清晰。填明“现金”字样的，还应当审查是否是个体经济户或个人；在收受有关款项后，才能据以 。一些没有经济实力，不讲信用的违法犯罪分子，为了骗取他人信任，趁机浑水摸鱼，诈骗他人钱财，往往千方百计借用银行信用的招牌。他们有的伪造、变造银行及其他金融机构 ...
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发展，网络游戏成为人们休闲娱乐的重要方式之一。伴随着网络游戏的迅速普及，盗窃、诈骗网络游戏中的虚拟财产的现象也日益增多，广大网民、法学界以及法律界要求对侵犯 ，不再赘言）。而且，侯文在衡量虚拟财产与作为换取虚拟财产所支付对价的现金之间的价值量时，因为没有在同一层面上进行比较，所以也不可能得出正确的结论 ...
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原则，正确判处刑罚、惩罚和教育改造犯罪人。具体而言，只要是犯罪行为人实施完毕盗窃、诈骗、抢夺行为，又为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相 ，只能定敲诈勒索罪。如案例：三被告人持枪到某个体加油站，向业主索要5000元现金，业主不同意，其中一被告人掏出手枪放了两枪，业主怕受伤害只好请 ...
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发展，网络游戏成为人们休闲娱乐的重要方式之一。伴随着网络游戏的迅速普及，盗窃、诈骗网络游戏中的虚拟财产的现象也日益增多，广大网民、法学界以及法律界要求对侵犯 ，不再赘言）。而且，侯文在衡量虚拟财产与作为换取虚拟财产所支付对价的现金之间的价值量时，因为没有在同一层面上进行比较，所以也不可能得出正确的结论 ...
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机：（Point of sales）的中文意思是销售点，是一种终端阅读器，有现金或易货额度出纳功能。地方易货代理或特约客户的易货出纳系统，可将买方会员 追诉。 2、齐精智律师分析：普通诈骗罪的立案标准是3000元，行为人的诈骗数额即使不构成合同诈骗罪，也有可能构成诈骗罪。合同诈骗罪中的合同不限于书面 ...
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