主要工具是国家债券（主要包括国库券和公债）。金融工具是在信用活动中产生的能证明金融交易金额、期限和价格的书面文件，具有法律效力，国库券和国家发行的 而是使用其他方法去进行诈骗活动，则不构成本罪，而构成其他诈骗罪。（三）有价证券诈骗罪的数额问题。如何认定有价证券诈骗罪的数额，在司法实践中具有非常重要的 ...
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买卖合同，同意以某种信用证作为付款方式，并规定信用证的具体内容，如种类、金额、期限等。这个基础合同是信用证交易的前提。（2）买方向开证行申请开立信用证 鬼船”等。严格地说，这种诈骗不属于利用信用证诈骗。三、认定信用证诈骗罪的几个疑难问题1、关于本罪的主观目的问题。构成本罪是否必须具备“非法占有”的目的 ...
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联系在境外贴现。经何君联系，牟其中代表南德集团与湖北轻工签订了金额为1.5亿美元的外贸代理进口货物协议。此后，至1996年8月21日，南德集团编造 ，认定牟其中是为将银行资金非法占有的证据欠充分，只能认定是为了融资。这就与构成诈骗罪的基本理论相悖。诈骗罪的主观方面要求行为的目的必须是将财物非法占为己有 ...
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恶意透支。一般采用短时间内多次、多地领取或消费无需发卡银行特别授权的最高金额，导致巨额透支后逃匿。由于我国银行系统结算手段还比较落后，无法及时发现透支 规定较低，有待修改。因为恶意透支行为和信用卡诈骗罪的其他犯罪手段行为相比，无论主体、客观方面，还是主观方面的认定，都有其特殊性，因此可以规定较高的数额 ...
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资内容的。骗是描述金融诈骗犯罪现象的结论，也是解释诈骗犯罪原因的起点。 三、金融诈骗罪的种类及其认定 金融诈骗罪是一类犯罪的总称。为了在司法实践中便于区分 受益人的一种在其具备了约定的条件以后，即可得到由开证银行或支付银行支付约定的金额的保证付款的凭证。信用卡是银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、 ...
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关注。在金融诈骗犯罪体系中，集资诈骗罪多发且突出，涉案金额巨大，对我国金融市场稳定和经济发展都会造成不利影响。然而，集资诈骗罪的认定在司法过程中存在着一定困难 。民法规定，所有权四项权能分别为占有、使用、收益、处分。占有是四权能的基础，没有占有权，其他权能就无法实现。民法中非法占有是指在没有法律依据、 ...
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、变造的金融凭证，仍决意使用，其非法占有的目的不言而喻。二、认定1、本罪与诈骗罪的界限本罪与诈骗罪，两者之间存在着法条竞合关系。行为人以金融凭证 数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指个人诈骗数额达5万元以上，单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节，一般是指进行 ...
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《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第五十条之规定，追诉起点金额为2万元；而诈骗罪的起点数额一般是在3000元左右 或者职务侵占罪，而不能认定为诈骗贷款罪。 （五）银行工作人员实施诈骗贷款行为 这是关于特殊主体犯罪的定性问题。贷款诈骗罪的犯罪主体虽然是一般主体， ...
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有许诺，但行为人收受贿赂后，在任职后并没有履行职前许诺的，则不构成受贿罪，但可以构成敲诈勒索罪或诈骗罪；但是，如果行为人收受贿赂后，在任职后履行了职前 钱方的钱多源于输方单位的公款，输赢的金额都在成百上千元。21、发包方收受承包方受贿案件如何认定？承包者为了维持、扩展承包利益，主动以承包利润部分间作为 ...
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？ 本文认为，劳务关系同样为本条所规制，其中，劳动报酬为劳务合同所直接约定的金额。首先，只要劳动力成为商品，就会在劳动者与用工单位或雇主之间形成劳动关系或 行为的本体是发生在签订、履行劳动合同（或劳务合同）过程中的诈骗劳务行为。根据认定诈骗罪的有关法理，只要劳动者因为被骗而付出具有对价性财产利益为内容 ...
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