案件，主要有洗钱罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、窝藏、包庇罪、妨害作证罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计帐薄、财务会计报告罪、打击报复证人罪 人员进行审查逮捕或审查起诉，但因为从案的立案决定是经过科室人员审查、科室负责人审核、分管副检察长同意等程序，就可能出现其他工作人员在审查批捕和审查起诉阶段 ...
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发放林木采伐许可证罪3件。且发案环节较为集中，环境监管保护机关的污染防控、财务管理和监察三个主要业务部门人员占91％，尤以掌握环保设备合格认证、专项资金申请、稽查、处罚的实权人物为多，其中内设机构的部门负责人占到68％。 二、黄三角破坏环境资源犯罪多发的原因 （一）立法滞后 从检察机关办案环节来看， ...
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成员的犯罪行为、行踪及活动、提供侦破黑社会性质组织犯罪的线索、提供黑社会性质组织的财务状况或武器装备状况经查证属实的等，对行为人也可以根据相关的规定从轻、减轻 6期。 [3]潘科峰、孙雪梅：《黑恶势力犯罪正处活跃期 扫黑除恶是长期任务全国打黑办有关负责人详解〈纪要〉出台背景9，《人民公安报》2010年 ...
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损害债权人利益及破坏破产程序行为的构成破产犯罪。笔者赞成第二种观点，因为实践中，确实存在着企业法定代表人或其他直接负责人因过失而不知企业已濒临破产，实施 台湾地区都规定了此罪。 ⑥违反提交义务罪。是指依照破产法规定有义务提交财务状况说明书、资产明细表、债权债务清册以及有关会计报表文件印章的人，无正当 ...
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证券的发行、交易、管理或其他相关活动中，分别实施了欺诈发行股票、债券，谎报财务报告，非法发行股票、债券，进行内幕交易，泄露内幕信息，编造并传播交易虚假信息， 的查处更微不足道了。据了解，经侦部门的负责人相当一部分从刑侦部门转入，对经济犯罪的认识尚且不足，对证券犯罪就更生疏了。并且经侦人员侦查证券犯罪的 ...
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国有资产管理的规定。以单位名义集体私分，数额较大的行为。表现为主管人员或负责人，出于改善本单位职工的福利待遇，提高职工的收入水平或其他动机，而把应 的经济活动及国家公务人员的经济行为进行监督，这是防止贪污、贿赂犯罪的重要手段。尤其要加强财务监督，用法律制度保证财会监督人员的政治、经济地位不受监督对象 ...
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预防对策 当前，反腐败正处在关键时期，面对贪污贿赂、挪用公款、渎职侵权等职务犯罪高发多发的情况，党中央、国务院高度重视党风廉政和反腐败工作，特别是党的 经过多年实践证明，检察机关针对发案单位负责人在行使职权和公务人员活动中缺乏有效监督和制约，独断专行；案发单位物资、财务管理混乱，规章制度不健全或不落实 ...
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，对供应、销售、三产部门管理人员及业务人员进行普遍的法制教育，督促企业健全财务制度，加强对业务人员的管理，制定相应的整改措施，有效降低了不合理的 国有企业及其负责人的行政级别建制；司法体制改革中的司法权独立；检察改革中法律监督权的发展以及检察权的重构等等，所有这些内容都直接或者间接地影响职务犯罪预防的 ...
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机制。人民检察院实行侦查部门负责人轮岗制度。加强上级人民检察院对下级人民检察院侦查工作的领导。 近年来检察机关自觉探索加强和完善对职务犯罪侦查工作的监督制约机制 的相关工作置于社会各界的有效监督之下，这一旨在强化反贪污贿赂等职务犯罪社会监督的制度已经初步显示出了制度设计的预期价值。 可见，检察机关虽然 ...
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成员的犯罪行为、行踪及活动、提供侦破黑社会性质组织犯罪的线索、提供黑社会性质组织的财务状况或武器装备状况经查证属实的等，对行为人也可以根据相关的规定从轻、减轻甚至 第6期。 ⑶潘科峰、孙雪梅：《黑恶势力犯罪正处活跃期 扫黑除恶是长期任务全国打黑办有关负责人详解〈纪要〉出台背景9，《人民公安报》2010 ...
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