诈 骗、贩毒、走私和黑社会性质的组织犯罪活动得逞后，利用国际金融机构迅速转移赃款以逃 避打击，有的将赃款转移到港澳等地区开公司、买股票等，使赃款成 利用中国金融机构秩序混乱进行洗钱活动。（3）利用中国出口贸易转换赃款。 犯罪分子利用假借贷的方式将赃款混入合法贸易之中，然后达到资金转移之目的。（4）以向 ...
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，也应予以认定。4.流窜盗窃犯在盗窃或扒窃时被当场抓获，除缴获当次作案的赃款赃物外，还从其身上或其临时落脚点或家中搜出的其他数额较大的赃物， 其他间接证据有相互吻合，确实能证实其作案的时间、地点、手段、次数和作案所得的赃款赃物数额的，也应予以认定。6.对于涉及刑事责任年龄界限的盗窃案件，必须查清核实 ...
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、昆明等地州市的日产三菱吉普车被盗案件17起，缴获被盗三菱吉普车17辆、赃款50余万元，抓获犯罪嫌疑人10名，为国家挽回经济损失600余万元，从而宣告了一个 主从关系。（6）、17辆被盗三菱吉普车及其照片、汽车牌照、作案工具、用赃款购买的房屋等物证，证明盗车团伙盗车行为及后果。（7）、涉案物品价格鉴证 ...
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发展，腐败犯罪越来越呈现出跨国性的特点，腐败分子实施犯罪以后，往往潜逃或者将赃款转移至尚未与我国缔结双边引渡条约的国家，以逃避法律制裁。2003年12月10 》，以此作为执行根据对已死亡的犯罪嫌疑人、被告人的犯罪所得进行追缴，或将赃款赃物返还、退赔给被害人；（4）应保障被告人的辩护权，被告人的近亲属有 ...
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无任何证据证明，实际上达不到立案条件。该案情况特殊，查获现金是违法所得、赃款还是无意间遗落的无主现金，均有待进一步查证。 至于当事人暨现金持有人在边境地区 争议的终局性手段，法院有权力也有职责依法定性处理。 （四）参考刑法关于赃款赃物、违法所得处理。 《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十条规定， ...
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直接引发民事纠纷，使得刑事、民事诉讼相继发生。又如犯罪人将违法犯罪所得（如赃款赃物等）用于消费挥霍或归还债务，进而引发财物所有人与实际占有人之间的善意 第一，债权人主张债权，不能以损害他人的合法财产权利为代价。第二，继续追缴赃款赃物，并不影响债权人行使债权。第三，对于刑事被害人的财产权利给予一定程度的 ...
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不定期的对话交流机制， 保障反腐机构之间的信任与有效配合， 确立合理的涉案赃款追回分享比例等， 这些悬而未决的问题仍然需要我们正面应对， 这也是我国在 国家工作人员利用职务上的便利， 收受贿赂的， 处5年以下有期徒刑或者拘役。赃款、赃物没收， 公款、公物追还。犯前款罪， 致使国家或者公民利益遭受严重 ...
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担保法》所调整的民事担保范畴， 应交由公安机关， 一经查实证据确凿， 公司有权追缴赃款。 从一审、二审不同的结果不难发现， 国内法律尚需完善， 在诸多复杂的 。如果按照一审结果， 判定A公司损失的30万元由李某赔偿， 那么刑事侦查追缴的赃款再返还给A公司， 公司就得到了两份赔偿， 违反了一案不能两立的 ...
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担保法》所调整的民事担保范畴， 应交由公安机关， 一经查实证据确凿， 公司有权追缴赃款。 从一审、二审不同的结果不难发现， 国内法律尚需完善， 在诸多复杂的 。如果按照一审结果， 判定A公司损失的30万元由李某赔偿， 那么刑事侦查追缴的赃款再返还给A公司， 公司就得到了两份赔偿， 违反了一案不能两立的 ...
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担保法》所调整的民事担保范畴， 应交由公安机关， 一经查实证据确凿， 公司有权追缴赃款。从一审、二审不同的结果不难发现， 国内法律尚需完善， 在诸多复杂的案件 。如果按照一审结果， 判定A公司损失的30万元由李某赔偿， 那么刑事侦查追缴的赃款再返还给A公司， 公司就得到了两份赔偿， 违反了一案不能两立 ...
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