企业改制过程中职工出资入股等情形。这些虽然也体现为吸收资金并且也有利益回报，特别是公民之间的借贷一般都约定有利息但并不违法，也不需要银行管理机构的 ，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。这个定义相当宽泛，很多民间借贷都可视为非法。 2010年最高法颁布了《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体 ...
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的盲区。 相对有形或者无形商品交易的转移定价造成的危害主要是国家税款的流失，资金的融通由于和企业资本结构和国内外金融市场密切相关，因此其转移定价行为的影响 可能有利于顺利确定正常交易价格，交易利润法应作为最后的方法。 对融资行为中的资金借贷行为而言，主要是确定双方正常交易情况下的利息应该是多少，即从非 ...
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。 政策驱动的市场繁荣与信用危机 近些年来，在解决中小企业融资难问题上，民间借贷可谓劳苦功高。尤其是在国际金融危机爆发后，无论是在交易信息、交易成本方面 凭借其相对优势，顺势成为中小企业市场化选择的必然结果，民间资本通过民间借贷在满足中小企业资金需求的同时，有力助推了企业经营与经济发展。 从政策层面看 ...
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。 政策驱动的市场繁荣与信用危机 近些年来，在解决中小企业融资难问题上，民间借贷可谓劳苦功高。尤其是在国际金融危机爆发后，无论是在交易信息、交易成本方面 凭借其相对优势，顺势成为中小企业市场化选择的必然结果，民间资本通过民间借贷在满足中小企业资金需求的同时，有力助推了企业经营与经济发展。 从政策层面看 ...
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挪用公款进行非法活动，以挪用5000元至10000元为追究刑事责任的数额起点。挪用资金进行非法活动的犯罪起刑点亦可参照上述数额标准执行。此种即是非法活动型。 ：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、挪用本单位资金 ...
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借贷挪用的法律规定见于《公司法》，该法第二百一十四条规定，挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人的，构成犯罪的，依法追究刑事责任。1995年2月28日 社会危害性的金融业务活动，破坏了正常的金融活动秩序。因此，从侵害客体上讲，借贷挪用行为，比其他形式的挪用行为危害更为严重。如果对此不予以严惩的话，将对 ...
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型借贷，城乡居民、个体户之间用自有的闲置资金无偿或有偿的相互借贷行为。其表现形式是相互熟悉、相互信任的借贷双方直接见面，约定借款金额、期限、利息，由 有息借贷的禁区。最高人民法院于1999年1月颁布的《关于如何确认公民与企业之间借贷行为问题的批复》，更是明确只要双方当事人意见表示真实，即可认定有效，该 ...
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功能的补充，在我国的存在由来已久，虽然在计划经济体制下民间有息借贷基本消失，但亲友之间互济帮困的资金融通一直没有间断。改革开放后，尽管由于认识上、政策上 口头约定借款的事实提供进一步的证据，否则将承担败诉的后果。但如果被告否认借贷关系，却对双方发生金钱往来无法做出合理解释，或者主张双方之间的法律关系为 ...
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高利回报等为诱饵骗取他人借款的，也有出借人为获取高额利息而主动向借款人出借资金导致借贷纠纷的。 2、案件数量日益增多，其在本庭已受理的民事案件中所 犯罪所得或者借款人存在非法集资、聚众赌博、诈骗等情形。对于在审判过程中如发现借贷双方有犯罪情形时，应当及时向公安机关说明案情并移送涉嫌犯罪的案件。 江苏省 ...
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市场化金融组织，竞争性的民间金融市场创造出新型的融资方式、工具，形成了真正反映资金稀缺程度的自由民间金融市场。 温州民间资本规模巨大，据温州中小企业发展促进会的会长周 。另外，温州民间金融具有分散性的特点，组织化程度较低，难以形成较大的资金借贷规模。受此影响，温州企业只能选择设备少、投资小、上马快、易 ...
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