》、《物业维修基金转让申请》。市民准备好产权证、契税证、土地证(准入证)、身份证等，以及维修基金发票、中介经纪人资格证复印件。3、在资金监管窗口根据《买卖合同 的义务是配合买方完成权证缮证。4、在银行窗口，卖方申请专用账户银行卡的办理和开通手机银行，若本人不能到场划转监管资金，需填写《委托书》。买方 ...
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股份比例、法人股东当年度年检合格的营业证照复印件；自然人股东的姓名、简历、居民身份证复印件、出资额、股份比例、个人信用状况证明、公安机关出具的无故意犯罪记录 小额贷款公司应当遵守现金管理规定，合理使用现金。贷款发放和回收主要通过转账或者银行卡等结算渠道，减少现金交易。第五章风险管控第三十四条小额贷款 ...
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存款一并存入王女士名下的银行卡内。 拿假结婚证，女子将房过户自己名下 2011年2月28日，李先生、王女士等人一起到商品房售楼处办理房屋缴款、签订 到房地产开发商处了解得知，王女士在交付购房款之前已用一张假结婚证复印件和他的身份证原件到房地产开发商公司处将房屋所有权人变更为王女士。之后，王女士躲着不见 ...
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余额超过了限额的，也是超过了限额透支。⑽中国人民银行1999年3月实施的《银行卡管理办法》规定个人卡单笔透支额为2万元，月透支额为5万元。各 应构成恶意透支。 4、持卡人在申领信用卡时就弄虚作假，伪造保函、证明、身份证等骗取银行的信任后办理了信用卡，然后进行大量透支的，应构成恶意透支。 5、行为人在 ...
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入库单以结算货款，于同年５月２５日按照李白的要求在其指定的农业银行卡内存入人民币１万元，李白将这笔款取出后逃匿，后被查获（涉案赃款已 ，中国农业银行借记卡帐户明细查询，存款业务回单，企业法人营业执照复印件，劳动合同，身份证等证据证实。 北京市通州区人民法院认为，被告人李白身为公司、企业的工作人员，利用 ...
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承担任何赔偿责任的情况下，仍然出于人道主义，主动地为刘某办理《雇主责任保险》的理赔事宜。在办理保险理赔过程中，原告于事故发生后的2019年刚刚成立 有限公司的职工，是济南天永昶商贸有限公司的劳务人员； 8.证人的银行卡交易明细、调查笔录及证人的身份证复印件，证明刘某是济南天永昶商贸有限公司的工作人员， ...
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承担任何赔偿责任的情况下，仍然出于人道主义，主动地为刘某办理《雇主责任保险》的理赔事宜。在办理保险理赔过程中，原告于事故发生后的2019年刚刚成立 有限公司的职工，是济南天永昶商贸有限公司的劳务人员； 8.证人的银行卡交易明细、调查笔录及证人的身份证复印件，证明刘某是济南天永昶商贸有限公司的工作人员， ...
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告知书，没有家属电话的，一般会根据嫌疑人或被调查人提供的地址和收件人或者身份证上的地址进行挂号信邮寄，邮寄时间较慢，可能存在邮寄地址错误或者户籍地无人接受， 涉嫌的准确罪名，并领取与案件无关的扣押财物，如身份证件、手机、包包、银行卡等。 4）尽快通过正规的律师事务所委托专业的刑事律师，律师与医生相似， ...
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传销下层人员37人，当场缴获涉案资金400万元，查获涉案车辆57辆，查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。类似大型抓捕活动在广西南宁进行了 资料：现有的案情资料（如涉嫌传销的相关资料、拘留通知书、逮捕通知书等）、委托人与犯罪嫌疑人的身份关系证明、本人身份证，以及其他与案件有关的材料。 ...
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对笔者观点应用功能的阐发。 案例1：恒泰众合公司市场部经理兼出纳马某使用该公司法定代表人孙某的身份证，私自以孙某的名义在北京市朝阳区中国农业银行亚运村支行办理了一张 ，马某利用电话转账方式，将恒泰众合公司存在孙某名下的银行卡内的17万元，划入马某私自办理的农行金穗卡内，后将该款取出存入户名为马某的建行 ...
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