） 在这些案例之外，案例搜集者的“评析”也很值得注意。“评析”首先指出了有关案件所涉及的民族地区的特殊性。比如在“案例二”中，“特殊性”在于，当地侗族民众在 新的多层次农村金融体制的产生，相反，民间金融活动与正规金融机构之间一直存在着紧张关系，前者多半处于非法或者半非法状态，两种制度难以兼容，因此形成 ...
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，必须近5年无重大违法记录和严重失信信息，未涉及尚在处理的重大经济纠纷案件； （三）有健全的组织机构和完善的业务规则、风险管理和内部控制 场所应当在所在城市经营的银行业金融机构开立用于交易资金结算的银行账户。 第二十七条 交易场所应当按照企业会计准则等要求建立健全财务会计制度，真实记录和反映企业财务 ...
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相适应的账户管理体系。支持符合条件的中外资金融机构深化股权和业务合作。构建金融业综合统计体系，加强金融信用信息基础设施建设。探索在前海蛇口片区开展金融 、工时、职业安全与卫生及工作条件方面的政策研究与执法。完善工资支付保障制度，完善劳动关系矛盾风险预警防范体系。全面推行企业劳动保障监察守法诚信等级评价 ...
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卡既可以体现为一种记录和授权传递支付指令和信息的账户证件，也可以体现为发起者签署的可用于清算和结算的金融机构认可的资金凭证。它具有以下几个基本要素 许可的发卡机统一发行和管理商业预付卡。 （三）建立预付卡资金托管和保证金制度 资金托管一方能够保障预付资金以支付保证金的方式存放并不被非法动用，确保其支付 ...
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电子商务交易数据并以此为计税依据。对此，欧美等国提出建立以监管支付体系（金融机构）为主的电子商务税收征管体制的设想。电子商务交易中的双方，必须通过银行 出版，2002年版。 9.周洪美，王恩海，《从CNNIC统计报告看我国互联网发展》，《中国信息导报》 2005年2月31日。 10.宋谨篱，《电子商务 ...
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词语 偏正型 后果，物品，毒品 陈述型 手段，机能 支配型 犯罪 补充型 情节，案件 联合型 权利，方法，参加，事业，资料，行为，法律，场所，贡献，财产 公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的 ...
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投资者保护的具体制度安排。以美国为借鉴，从立法和操作层面上提出了完善我国证券公司破产中保护投资者的若干对策。在立法上，尽快制定《金融机构破产实施办法 他们应进行磋商。如果债权缺乏充分的支持证据，托管人应致函债权人，要求提供补充信息。SIPC和托管人通常假定证券公司的记录是准确的，如果客户认为证券公司的 ...
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信息汇总和开发利用。在各级公安机关办公室综合部门建立健全统计工作机构，调整充实专门统计人员，提高计算机系统的应用水平和能力，根据基层各办案单位采集录入的刑事 业务建设，随时沟通各职能警种犯罪情报资料、串并案件线索和通缉通报协作信息，并灵敏获取工商、税务、金融、环保、卫生、海关等政府行政主管部门及社会 ...
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案件承办人报告情况，预防迟来的公正。 ⒉建立执行风险告知、财产申报、廉政监督制度。立案庭决定立案后，向申请执行人送达执行风险告知书、执行人员廉政监督卡、文明 。该系统暂时只在法院内部作执行案件区域性司法统计、上下级法院信息交流使用，应金融机构等有关部门要求，可以为其提供信息查询，暂不向社会开放，将来 ...
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，几份报告会产生一些问题。例如，ITC裁决是否在其作出报告时考虑了后来的信息？如果考虑了，为什么在ITC报告中只字不提未预见的发展，而是等到USTR提出要求 的性质，包括其复杂性，应当能够说明未预见发展与进口增加之间关系的范围。 专家组所引用的上诉机构案件是支持这些裁决的。特别在美国羊肉案中，上诉机构 ...
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