未遂犯也应追究刑事责任。但票据诈骗（未遂）在目前情况下，何种情节可定罪处罚尚无明文规定，而前面述及的盗窃罪，对未遂犯罪的追诉定罪情节，司法解释则 。 地下钱庄是洗钱犯罪的中枢神经系统，高额的佣金诱惑着它们铤而走险。合法或者非法的金融机构在洗钱犯罪过程中始终起着一种中介作用，自觉不自觉地帮助犯罪分子洗净 ...
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控制与防范的制度设计。 关键字：金融 诈骗 金融诈骗犯罪 诚实信用 金融是现代经济的核心，在实行计划经济时期，不存在金融市场，金融机构不过是计划经济体系的一个组成部分 处罚。随着金融诈骗案件的多发，司法实践表明，仅凭一个笼统的、泛泛的诈骗罪，已很难有效的制裁金融诈骗犯罪活动。第八届全国人大于1995年 ...
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条便捷的诉讼途径，司法部门可考虑对诸如内幕交易、市场操纵等具备垄断特征的案件做出特殊规定，要求被诉垄断行为人承担举证倒置的法定责任。 第五，应科学 严格执行更加严厉的经济处罚措施，对于给金融市场竞争秩序造成严重破坏的金融垄断，甚至可以对行为人施加有期徒刑。美国2010年就对美国银行等机构在发行市值共2 ...
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信用证诈骗都是在合同的签订、履行过程中发生的。贷款诈骗的行为人要与银行或金融机构之间签订借款合同,以各种虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取银行或者其他 的票据作担保的是合同诈骗罪的一种法定情形,所以适用特别法即合同诈骗罪定罪处罚。后者则认为该行为只是单纯的合同诈骗罪,并不构成票据诈骗罪,因为论者主张以票据 ...
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；（二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；（三）虽未达到上述数额标准，但多次 行为以虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法为主，银行等金融机构的工作人员仅是为之提供帮助的，这时就以骗取贷款罪定性处罚。③ 另一种意见认为，这两个罪名都具有身份 ...
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，有助于与其他相关制度政策形成合力，有效促进向以推动内需增长为主的内生性经济发展方式的转变。 中国自2001年12月11日正式加入世界贸易组织以来， 办公室。 第四方面，主动执法。金融竞争委员会办公室可主动对金融机构实施金融竞争性监管。如发现有关金融业竞争的案件正由其他金融监管部门办理，可主动与该金融 ...
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诈骗都是在合同的签订、履行过程中发生的。贷款诈骗的行为人要与银行或金融机构之间签订借款合同，以各种虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取银行或者其他金融 等行为是手段行为，进行合同诈骗是目的行为，二者是牵连关系，要根据具体案件进行量刑评估而定，可能定票据诈骗罪，也可能定合同诈骗罪{5}(P213) 。 笔者 ...
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和自然人犯罪的处罚标准一致，但有的犯罪是单位犯罪还是自然人犯罪量刑有别，如刑法第175条第1款规定：“以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人 追缴的赃款应返还银行，后一种观点认为追缴的赃款应返还客户。由于此类案件往往涉及存单纠纷，造成民事判决与刑事判决不统一，如民事判决认定银行应承担民事 ...
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金融市场的发展，央行按行政区划设立中央银行分支机构的弊端日益突出。从我国暴露出来的诸多金融机构支付风险和重大金融违规案件看，部门干预、地方保护、人民银行 金融发展和社会稳定的大事。在我国市场经济发展的过程中，金融机构肩负着支持、促进经济发展的重要责任。当前企业改制过程中一些地方出现的逃废银行债务的行为 ...
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控制与防范的制度设计。关键字：金融诈骗金融诈骗犯罪诚实信用金融是现代经济的核心，在实行计划经济时期，不存在金融市场，金融机构不过是计划经济体系的一个组成部分 犯罪问题作出明确规定，对于危害十分严重的金融诈骗犯罪行为，只能依据诈骗罪定罪处罚。随着金融诈骗案件的多发，司法实践表明，仅凭一个笼统的、泛泛的“ ...
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