在我国银行业中居于主导地位。我国国有商业银行一直具有企业性和公共性双重职能。 [8]金融引导资源配置、调节经济运行和实施宏观调控的作用， [9]在国有商业银行身上有 银行、各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司，这里面不包括外资银行。 [18]诺内特、塞尔兹尼克： ...
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信用社极其联社；邮政储蓄机构；非银行类机构，包括企业集团财务公司、信托投资公司和金融租赁公司；外资金融机构，主要包括外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行和外资独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。 （2）协助将财产转换为现金或者票据。指行为人将犯罪分子的违法所得赃物中 ...
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从事的下列活动：非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖。同时，在第二十二条中规定：设立非法金融 机构予以取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任因此，从事发放贷款业务需要经过有关金融监管部门批准。未经监管部门批准，或者超越经营范围，是认定非法放贷行为并进而视情节 ...
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更为迅速，影响力更大，犯罪手段推陈出新，手段更为隐蔽等特点。标榜“互联网+”与“金融创新”，已成为新时期非法集资的“新伪装”。4.受害群众众多，追赃数额有限 将处置非法集资工作纳入法治轨道，依法依规，积极稳妥处置。中央驻沪金融管理部门、行业主管和监管部门、市场监管部门在日常行政执法检查过程中，发现涉嫌 ...
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目前，我国已形成以中央银行即中国人民银行为核心，以商业银行为主体的多种金融机构并存的体系。其中商业银行主要有中国工商银行，中国农业银行、中国银行、中国 、光大银行、中信实业银行以及各种地方性商业银行等。其他金融机构是指，银行以外的城乡信用合作社、融资租赁机构、信托投资公司、保险公司、邮政储蓄机构、证券 ...
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“对那些一贯从事高利盘剥，并为主要经济来源，严重危害社会主义经济和人民生活，破坏金融市场的高利贷者，要按情节轻重和国家法令、规定严肃处理。”国家在此已明确规定 进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融 ...
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进行的非法集资；（三）非法发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖；（四）中国人民银行认定的其他非法金融 ，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。 2001年最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》将集资诈骗罪中的非法占有目的归纳为：（1）明知 ...
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。 我国已形成以中央银行即中国人民银行为核心，以商业银行为主体的多种金融机构并存的体系。其中商业银行主要有中国工商银行，中国农业银行、中国银行、中国 、光大银行、中信实业银行以及各种地方性商业银行等。 所谓其他金融机构是指，银行以外的城乡信用合作社、融资租赁机构、信托投资公司、保险公司、邮政储蓄机构、 ...
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管理公司；保险公司、保险资产管理公司；信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司以及中国人民银行确定并公布的其他 、基金销售业务和保险经纪业务的非金融机构。 与普通刑事、民事、洗钱案件中金融机构和特定非金融机构被动执行司法或行政机构针对个案的冻结决定不同，在针对 ...
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之外，还有发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务。我们不应当以偏概全，将非法吸收公众存款罪对金融 关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１.个人非法吸收或者变相吸收公众存款， ...
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