发放贷款，数额在一百万元以上的，可以认定为“数额巨大”。 二、关于给银行或者其他金融机构“造成重大损失”的认定问题 经征求最高人民法院刑事审判第二庭意见， 金融机构“造成重大损失”，量化为“以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在十万元以上的”；在违法 ...
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不应予以支持。因为UCP 500明确规定，受益人在任何情况下，一不得利用银行之间或申请人与开证行之间的契约关系。只要不符点确实存在，开证行 对该案有管辖权，同时申请人必须提供担保，还应当要求申请人提供证据证明基础交易或信用证交易存在实质性欺诈，并且综合考虑如果不采取冻结措施可能会造成申请人不可挽回的 ...
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”，所以，一份提单就足以起到物权凭证的作用，可以提货。因此，实践中，银行在开具信用证时，一般要求申请人提交所有的提单，并注意到货日期，以便安全、及时地 ，船方的责任又该如何？对此问题，尚有争议。讲提单，不可能不讲到信用证。出于维护“缔约自由”的目的，法律没有强制规定国际贸易当事人要采取怎样的付款方式。 ...
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合同的买方深圳公司就货物质量及支付货款进行交涉，将支付方式由跟单信用证改为银行电汇，并以此方式接受了深圳公司60万USD货款，表明原告事后认同 ，皆是以欺诈行为塑造完美的物权凭证以通过国际贸易结算的关口。跟单信用证（LetterofCredit-L/C）国际贸易结算方式使卖方受到较好的保护，买方开立L ...
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票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的; (三)虽未达到上述数额标准， ...
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票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的; (三)虽未达到上述数额标准， ...
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货物发票金额贷款支付到卖方指定银行的卖方帐户。 3、有关单据。卖方应准备并向买方提交如下单据： (1)汇票。向_________(银行的名称，在信用证付款方式下)或_________买方(在托上付款方式下)出具汇票。 (2)运输单据(选择如下之一)： A、标明通知收货人或_________的全套清洁 ...
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澳门元、新台币；(二)其他国家及地区的法定货币。贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。第二十条 [出售、购买、运输假币案(刑法 ，数额在一百万元以上的；(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的；(三) ...
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票据承兑、信用证、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的; (二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的; (三)虽未达到上述数额标准， ...
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数额在一百万元以上的； （二）以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的； （三） 十条第四款）]证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因 ...
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