刑事打击力度，切实维护金融秩序。要通过对非法集资案件的审判，依法惩治集资诈骗、非法吸收或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融活动 的，依法及时移送有关侦查机关。对于可能影响社会稳定的金融纠纷案件，要及时与政府和有关部门沟通协调，积极配合做好处理突发事件的预案，防范少数不法人员煽动 ...
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国际公共组织官员或者外国公职人员行贿构成对商业贿赂罪的规定；第31条增加了集资诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪的罚金刑种类；第33条增加了虚开普通发票罪 》。 ⑹它们是：利用未公开信息交易罪、组织、领导传销活动罪、出售、非法提供公民个人信息罪、非法获取公民个人信息罪、组织未成年人进行违反治安管理活动罪 ...
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国际公共组织官员或者外国公职人员行贿构成对商业贿赂罪的规定；第31条增加了集资诈骗罪、票据诈骗罪、信用证诈骗罪的罚金刑种类；第33条增加了虚开普通发票罪 。 [6]它们是：利用未公开信息交易罪、组织、领导传销活动罪、出售、非法提供公民个人信息罪、非法获取公民个人信息罪、组织未成年人进行违反治安管理活动 ...
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，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓币链类高收益科技投资项目，大肆进行传销、非法集资活动。河南郑州警方近期通报了一起涉案金额13.6亿元、受害群众 特别提醒广大投资者注意，不要将区块链技术和虚拟货币混同，虚拟货币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应 ...
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走势进行判断从而买涨或买跌，涉嫌赌博，有的还涉嫌诈骗、非法吸收公众存款、组织领导传销活动等。联席会议办公室已将掌握的微盘交易平台名单由中国 非法吸收公众存款，应立即启动地方政府的处置集资工作机制，重大情况向处置非法集资部际联席会议办公室报告。 二、邮币卡类交易场所现货发售交易 （一）特征 部分文化艺术 ...
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问题近年来，郑州市多家投资担保公司以投资担保为名，打着理财的幌子巨额吸储、非法集资，近期已经无法按期承兑储户本息，昔日热闹非凡的郑州投资担保业，部分企业如今已 年和2011年上半年，是郑州投资担保业最为疯狂的时候，有的公司甚至是采用传销的方式拉款揽储，朋友拉朋友，亲戚串亲戚。很多人突然间感到钱莫名其妙 ...
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技术含量和信息的核心作用，使科学技术和犯罪信息的功能最大化，是现代科学技术与侦查高度结合的产物。[1]立足侦查实践，所谓科技侦查，是指积极整合各种 2000年以来年均增幅达9.2％。2009年，全国非法集资案件立案2641起，同比增长56％；传销犯罪案件立案2618起，同比上升106％。2009年查办 ...
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和争议，6月24日，趣步公司公开发布回应称，众多报道将趣步模式认定为传销，是缺乏逻辑常识和辩证认识的表现。就此，北青报记者近日多次致电其软件内 是换了个名头而已。平台如果以其他名义进行虚拟货币的发行与炒作，同样也会涉嫌诈骗、传销、非法集资等类型的犯罪。 近年来，以各种名义进行的虚拟货币炒作层出不穷， ...
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及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务；根据(关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知)（证监发字〔1994〕165号）， 是利用正规海外经纪商作为噱头，以直接参与国际市场交易为诱饵，通过传销或集资等方式骗取投资者的资金，承诺20项***。外汇保证金交易属于金融业务，应当经 ...
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五年以下有期徒刑或者拘役。第五节金融诈骗罪第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元 计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上 ...
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