即达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的人。本罪的客体是复杂客体，既包括国家的金融管理制度，即对信用卡的管理制度，也包括公私财产所有权[1]。主观方面 避免的收场方式。如北京某案中犯罪分子吴某先后冒用他人名义以及使用自己的身份证在中国银行、中国民生银行、招商银行、深圳发展银行等7家银行办理了16张信用卡 ...
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黄光裕、严介和等商界翘楚到德隆系、中航油、中储棉、中国银行等明星企业都大案频发，而达能强购娃哈哈一案，更使得国内工商界顿时风声鹤唳 国有重点企业法律风险防范国际论坛上，论述了构建现代法律风险管理制度的意义，国际性律师事务所对建立现代法律风险管理制度意义也有一些论述。而我们我们认为，构建法律风险防范机制 ...
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四十六条、一百一十二条）；国有独资公司（如国有独资商业银行，即中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行四家商业银行，笔者注）的合并 用合作社，都必须加入城市合作银行。（二）城市合作银行实行全行统一的财务管理制度。加入城市合作银行的城市信用社，相应取消独立法人地位，其债权债务转为城市合作银行的 ...
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四十六条、一百一十二条）；国有独资公司（如国有独资商业银行，即中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行四家商业银行，笔者注）的合并 用合作社，都必须加入城市合作银行。（二）城市合作银行实行全行统一的财务管理制度。加入城市合作银行的城市信用社，相应取消独立法人地位，其债权债务转为城市合作银行的 ...
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背交易，从而更好地转移、分配、管理风险，实现衍生品交易作为风险管理工具的核心功能。目前，《ISDA主协议》以及中国银行间市场交易商协会（NAFMII）发布的《 明显偏向强势市场主体的制度安排：合同下的获利方通过占有、使用担保品而提前收获了全部盈利；相反，合同下的损失方则不得不承受沉重的现金流负担。企业 ...
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（七）作案手段逐渐向隐蔽化、多样化、智能化方向发展?金融系统有着复杂、严格的运行机制和管理制度，罪犯欲骗取金钱，就不得不闯过有金融工作人员把守的 兴保通过电脑查询得知汇款已到帐，便叫蔡亮前往中国银行海口市机场东路办事处、椰树门办事处提取现金人民币73万元，据为己有。?银行工作人员利用其专业知识或者某些 ...
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章程规定：“长城持卡人可凭长城卡及本人身份证明（居民身份证、军官证、护照），在中国银行的特约商户直接消费购物，无需支付任何附加费用。”中行要求：长城信用卡持卡人可凭 ）、销售点终端（P0S）和柜面终端上凭个人密码用卡时可免示身份证件；在交通银行指定的现金存款机（CDM）和自动柜员机（ATM）上存取现金 ...
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的价格差异，由一方支付相应的现金给另一方.这是衍生交易常见的履行方式之一. [23]利率互换合约是最常见的管理利率波动风险的工具.在该合同下，一方 ，人民法院出版社2007年版，第231页以下. [52]当然，ISDA主协议与传统法律制度之间还存在其他冲突，如交易资格和授权、法律选择等，本文囿于主题与 ...
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资产管理公司终止清算时，将由国家财政、中央银行和国有银行按适当比例分担损失，但这对金融体系的冲击已经十分微弱了，这是因为一则经过多年的现金回收 的经济安全性最后，让我们来总结“中国银行的不良资产会导致未来金融危机”的观点。我们已经客观分析了中国银行不良资产处置的现状及前景，那么未来是否会发生由于人民 ...
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汇率和外汇市场管理）第27条规定：人民币汇率实行以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度。这是中国外汇管理制度的核心内容。从该规定直接看不出人民币汇率的决定主体是 ，2009年8月第1版，第2页。用自己的现金支付时无须金融，金融是支付超过现金能力的支付（借来别人的现金）。A向B借款并支付C，时间不变， ...
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