以资金池的方式运营，过于自由随意，必然导致虚构交易、挪用资金、风险无法隔离，脱离了P2P中介的实质。 1) 期限错配风险。 比如，大家都是把钱投 方案召开债权人（投资人）会议，最终确定清退方案。 (四) 资金不足以清偿时，按照什么程序处理？ 根据《关于办理非法集资刑事案件的意见》第五条的规定：“查封、 ...
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打着直销的旗号，而实际操作却非常类似于传销。对于罪与非罪而言，企业打着什么名号并不重要，重要的是其行为是否符合组织、领导传销活动罪的构成要件。 十二、 资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。 2、齐精智律师分析：在民企中的员工利用职权挪用公款的行为。叫做挪用资金罪，一样要追究刑事责任。 十四、 ...
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为了解决这一问题。[33] 再如，关于非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪、骗取贷款罪与贷款诈骗罪、挪用公款罪与贪污罪、挪用资金罪与职务侵占罪的界限，刑法理论 的行为触犯盗窃罪与故意杀人罪，其结论必然不当。 其二，诬告陷害与故意杀人罪好像也没有什么联系，但二者也完全可能竞合。从立法论上而言，规定诬告反坐与对 ...
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打着直销的旗号，而实际操作却非常类似于传销。对于罪与非罪而言，企业打着什么名号并不重要，重要的是其行为是否符合组织、领导传销活动罪的构成要件。 十二、 资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。 2、齐精智律师分析：在民企中的员工利用职权挪用公款的行为。叫做挪用资金罪，一样要追究刑事责任。 十四、 ...
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何评价？二被告人为赌博需要，将自己负责保管的库存香烟私自变卖套现数万元，起诉时定挪用资金罪。如上分析，假定二被告人是国家工作人员，这种行为能否定挪用公款罪 行为推定出二被告人具有非法占有目的。有人认为，本案中二被告人已经将库存公物变卖，该公物已经灭失，不再可返还，就等同于私吞，不能叫挪用。笔者不同意此 ...
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夏平珍是否构成犯罪，与其在环宇公司或者“中大财富P2P网络理财平台”担任什么职务无关，关键是其参与了非法募集资金的行为。（2）上诉人甘宇兵、夏平珍的在供 违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是 ...
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，虚报注册资本金额10％以下，虚假出资金额或者抽逃出资金额10％以下，非法募集资金金额5％以下。 13．在法条适用上，通过比照等立法方式，扩大了刑法 非法批准征用、占用土地两个法律用语的含义问题；黑社会性质组织具有哪些特征问题；挪用公款归个人使用的含义问题；对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行， ...
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，暗帐难防。前几年一份审计报告曾披露，国有粮食部门亏损、挪用、浪费的资金达千数亿人民币之谱，粮食成为财政的一个大黑洞。代价如此昂贵，政府 “新意”。政府宣布，国有粮食机构按保护价收购农民粮食，然后顺价销售。各位读者，你知道什么叫“顺价销售”？那就是允许国有粮食部门将其营运成本，一起摊入粮食的销售价格！ ...
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举报，后被立案调查。张海2005年3月被佛山警方拘捕，后因职务侵占罪与挪用资金罪获刑10年。（注：2002年1月，健力宝集团由国有企业成功 说关系案是陷阱或者泥潭，其实，道理很简单：如果您从关系案得到法外利益或者说非法利益，对方当事人必然不服，极可能提起上诉、申诉、上访、控告，从而引起一系列法律程序 ...
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土地公告办法》规定，在被征地所在的村、组公告征地批准事项。 七、什么叫征用，什么叫占用？ 我国《宪法》规定，国家为了公共利益的需要，可以依法对集体所有 。非经有关部门批准或者发包，任何组织或者个人都无权对荒地进行开垦使用。对于非法开垦的荒地不受法律保护，土地管理相关部门或者村民委员会都有权收回。但若 ...
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