网络数字币（主要是比特币、以太币，而非法定货币，从而规避非法集资风险）为主要特征的ICO集资方式。ICO一经推出，进一步扩大了比特币、以太币等热点 ，虚假宣传、恶意传销的成分，比如，有的ICO项目所确定的“币”的总量根本没有什么依据和规则，完全是拍脑袋决定的；有的宣布将公开发行多少“币”，但实际上却只 ...
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依照本法有关规定定罪处罚 三、诈骗罪的常见问题 （一）什么叫诈骗罪？ 答：诈骗罪，是指以非法占有为目的，虚构骗局或隐瞒真相使他人误解从而交付 与刑法规定的其他诈骗犯罪如何区分？ 答：本法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪 ...
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的受理1、出借人将自己资金账户控制权转移交给他人使用，双方之间发生的纠纷属于什么性质？在实践审判中颇有争议，这类案件主要看双方的具体约定。比如 ，出借人起诉保证人的，人民法院应否受理？人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回出借人的起诉，那么，单独起诉保证人的案件是否受理？ ...
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了重经济现实轻法律术语、重内容轻形式的分析方法。也就是说，不管你在形式上叫什么名字，是服务合同还是买卖合同，只要在经济现实上与证券一致，就按证券 、张云辉译，法律出版社 2004 年版，第 109 页。 [20]参见彭冰：《非法集资行为的界定》，《法学家》2011 年第 6 期。 [21]刘哲昕、刘伟 ...
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集资与合法融资的界限、如何应对层出不穷的非法集资手法以及非法集资活动涉及的虚假广告发布者到底要承担什么责任等社会热点问题。不难看出，上述五个罪名其实就是 段时期内仍将处于持续性的开放过程之中。2011年民间借贷信用危机的发生并未叫停我国有关民间资本的现行政策，相反正在促成这一政策的进一步细化与体系化。 ...
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集资与合法融资的界限、如何应对层出不穷的非法集资手法以及非法集资活动涉及的虚假广告发布者到底要承担什么责任等社会热点问题。不难看出，上述五个罪名其实就是 段时期内仍将处于持续性的开放过程之中。2011年民间借贷信用危机的发生并未叫停我国有关民间资本的现行政策，相反正在促成这一政策的进一步细化与体系化。 ...
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第一个问题： 一、问题的提出 谈到高利贷问题，大家要明确一个概念，就是说，什么是我这里所讲的“高利贷”？我这里讲的“高利贷”，有其特定的含义，指 责任”的规定，充其量只能得出用银行贷款转贷、向赌博业者发放高利贷以及为发放高利贷而非法集资等形式的民间高利贷行为，确有可能构成犯罪的结论，而无法得出所有民间 ...
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） 二、 虚假出资、抽逃出资罪（俗称抽逃公司资本） 三、 非法吸收公众存款罪（俗称非法集资，危险的融资手段） 四、 擅自发行股票罪（非上市公司不能面向公众 着直销的旗号，而实际操作却非常类似于传销。对于罪与非罪而言，企业打着什么名号并不重要，重要的是其行为是否符合组织、领导传销活动罪的构成要件。 十二 ...
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存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的； 2、齐精智律师分析：非法集资与民间借贷的区别： ①借贷双方约定的利率在人民银行公布的同期同类利率4倍以内 直销的旗号，而实际操作却非常类似于传销。对于罪与非罪而言，企业打着什么名号并不重要，重要的是其行为是否符合组织、领导传销活动罪的构成要件。 十二 ...
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句话的。那么请问：对于这类投资者，他受骗了吗？能定人家集资诈骗吗？所以，对于这个参与非法集资类这个投资者，以前国家是不保护他们的，国家也是把他们定为 定原则。法无明文规定不为罪，法无明文规定不处罚。在刑法中，法律要有明文规定什么是犯罪。但是实践中法律有了明文规定，也未必都定罪处罚。那这个时候就跟我们上 ...
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