者的本金、利息或进入商品流通领域，犯罪嫌疑人一时难以依法严惩，经济损失难以挽回。集资群众往住就通过各种渠道如上访、新闻曝光等方式，希望引起各方面的高度重视 企业、公司登记注册和经营范围核定关，把好年检关，定期清理空壳公司、企业，发现非法集资活动的情况线索，及时报告，积极配合司法部门和金融部门开展对非法 ...
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非法集资犯罪主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。这类犯罪由于涉案人数众多而影响大、危害深，如果处理不好，将 不特定对象往往缺乏投资知识，难以承担集资款无法返还的损失风险，而针对特定对象的集资是指一些区别于社会公众具有较完善的投资理性和投资知识，抵御投资风险的投资人 ...
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驱使，指望将多年甚至一辈子节衣缩食省下来的“血汗钱”、“养老钱”、“养儿钱”通过参与集资活动获取较大的利润，但最终非但没有获利，反而造成严重的经济损失， 企业、公司登记注册和经营范围核定关，把好年检关，定期清理“空壳”公司、企业，发现非法集资活动的情况线索，及时报告，积极配合司法部门和金融部门开展对 ...
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企业间借贷融资外，一些企业不得不采取非正规，甚至是非法的融资方式，以求解决资金困境，民间集资就是其中一种。“非法集资”的提法首次出现于1998年7月 吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； ...
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非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （ 应当认定为擅自发行股票、公司、企业债券行为，构成犯罪的，以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。 虚假广告在非法集资犯罪活动中起着重要的 ...
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和深度。一些学者注意到若干表面非法的集资行为其实是民间企业筹措资金的便捷之路；⑶也有学者注意到国家的金融垄断是非法集资四处燎原的重要原因；⑷还有学者 此类关系链条能够轻易扩展成规模极大的群体，此时能否认定行为人面向不特定对象进行集资，就是一个难以得出结论的问题。在失控含义层面进行解读，不特定对象无非是 ...
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的柜台投放招募说明书等），直接或间接向不特定或非合格投资者进行推介。股权投资企业的资本募集人须向投资者充分揭示投资风险及可能的投资损失，不得向投资者承诺确保 的一种方式是，非法集资人或者把募集的对象对准亲友，或者采用招募业务员，并让业务员出资的方式。这样做的原因，一是可以把亲友、企业内部员工曲解为特定 ...
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租赁办公地点、聘请名人做广告、伪造各种虚假荣誉证书与授权委托书，不定期组织集资群众考察投资项目、聚餐等手段赢得受害人的信任，扩大在受骗群众中的影响， 有游刃空间我国正处于经济转轨和社会转型期，金融法制建设、企业管理制度仍滞后于市场经济的快速发展，对非法集资行为的监管还存有漏洞。在现行金融管理体制中，对 ...
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资金的行为，并且有下列情形之一的，应当进行非法集资行政调查，其他有关部门应当予以配合：（一）设立互联网金融企业、资产管理类公司、投资咨询类公司、各类 逾期不改正或者情节严重的，责令停产停业，由原发证机关吊销许可证或者营业执照，并处集资金额1倍以上5倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 ...
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会员资格的中介机构，设立“股权众筹”融资平台，为挂牌企业非法发行股票活动提供服务。(七)相互保险涉嫌非法集资特点 一是有关人员编造虚假相互保险公司筹建项目， 养老服务的幌子，以收取会员费、“保证金”，并承诺还本付息或给付回报等方式非法吸收公众资金。二是以投资养老公寓或投资其他相关养老项目为名，承诺给予 ...
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