检察院颁布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），其中第6条专门对恶意透支构成要件、量刑标准作了更具体、更明确 2）透支款的用途和去向，恶意透支的行为人在透支款项后，往往连续、大额、频繁套现、透支，可能进行挥霍、购买奢侈用品或者携款出逃；（3）持卡人透支时的 ...
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存放在该平台的专用银行账户，于是，第三方支付平台就有可能成为替他人洗钱、信用卡套现或者赃物赃款转移的工具。③那么，第三方支付平台将会面临怎样的法律责任？笔者 管理，既不遏制其活力，也不放纵其风险。因而问题就在于如何确定适当的标准。笔者认为，适当性问题意味着不轻易给互联网金融活动贴上行政违法的标签，观测 ...
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次数和数额、违法所得数额、非法放贷对象数量等应当 累计计算 其他各类非法经营定罪量刑标准 刑法法条 第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定，有下列非法 十、非法经营POS机套现案 （一）违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金 ...
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多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的; 4.为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套现、 充分考虑这一情况，采取数额标准和数量标准并行。既可根据犯罪分子的诈骗数额，也可根据其实际拨打诈骗电话、发送诈骗信息的数量来定罪量刑，确保更准确、全面、 ...
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对正常信息网络环境的管理秩序。 三、 帮助信息网络犯罪活动罪的（立案）量刑标准 (一) 最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等 遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的； 4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、 ...
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六条规定的其他严重情节其他特别严重情节。 上述规定的接近,一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。 (四)实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物 采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的; 4．为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、 ...
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其他情节严重型帮信罪不同入罪标准的妥当把握。司法实践中，对于行为人出租、出售的信用卡被用于接收电信网络诈骗资金，且行为人还实施了代为转账、套现、取现等行为， 并处罚金，高于帮信罪，实践中有观点认为，只有扩大帮信罪适用范围，才能避免量刑失之过重。但通过严格解释掩瞒罪中的犯罪所得，亦可以解决该问题。例如， ...
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证劵、期货、保险、非法资金支付结算、基金、传销、出版、外汇、信用卡POS机套现、互联网、网络删帖、电信、国际电信、食品、食盐、生猪屠宰、农药 分钟国际结算价格所得的数额。 3、非法经营外汇、骗购外汇、非法买卖外汇的量刑标准 《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释 ...
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。 (四) 立案追诉标准——非法经营pos机套现 违反国家规定，使用销售点终端机具（pos机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付 月26日公通字〔2014〕17号） 四、关于生产、销售赌博机的定罪量刑标准 以提供给他人开设赌场为目的，违反国家规定，非法生产、销售具有退币 ...
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指导意见（试行）》（2009年11月）掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪量刑标准如下： 1.构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪的，可根据下列不同情形 多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段，帮助他人转账、套现、取现的；或者为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后，又帮助他人转账、套 ...
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